Всех дропперов можно поделить на три подвида: транзитник, заливщик и обнальщик. Об этом РИА «Новостям» рассказали в Банке России.
Первый получает деньги на карту и переводит их на реквизиты, которые укажут операторы преступной схемы. Заливщик принимает наличные от курьеров и вносит их через банкоматы на различные счета. Наконец, обнальщику средства приходят на карту, после чего он снимает их в банкоматах. Наличные могут передаваться курьерам для транспортировки, однако, иногда обнальщик сам выступает в этой роли и перевозит деньги в другие регионы, продолжая цепочку вывода.
Также регулятор дифференцирует дропперов по мере их осведомленности о своей роли в общей схеме — «неразводные» и «разводные». Первые занимаются этим осознанно, вторых же втягивают в мошенническую деятельность обманным путём.
Ранее сообщала зампред ЦБ РФ Ольга Полякова сообщала, что ежемесячно в России дропперами становятся около 80 тыс. граждан, в том числе иностранных.
(1).jpg)