Всех дропперов можно поделить на три подвида: транзитник, заливщик и обнальщик. Об этом РИА «Новостям» рассказали в Банке России.

Первый получает деньги на карту и переводит их на реквизиты, которые укажут операторы преступной схемы. Заливщик принимает наличные от курьеров и вносит их через банкоматы на различные счета. Наконец, обнальщику средства приходят на карту, после чего он снимает их в банкоматах. Наличные могут передаваться курьерам для транспортировки, однако, иногда обнальщик сам выступает в этой роли и перевозит деньги в другие регионы, продолжая цепочку вывода.

Также регулятор дифференцирует дропперов по мере их осведомленности о своей роли в общей схеме — «неразводные» и «разводные». Первые занимаются этим осознанно, вторых же втягивают в мошенническую деятельность обманным путём.

Ранее сообщала зампред ЦБ РФ Ольга Полякова сообщала, что ежемесячно в России дропперами становятся около 80 тыс. граждан, в том числе иностранных.

24 марта, 2025

Подписаться на новости BIS Journal / Медиа группы Авангард

Подписаться
Введите ваш E-mail

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных

30.06.2025
Всё связать до 1 июля: «симку», биометрию, «Госуслуги»
30.06.2025
Нейросетям поставили задачу усовершенствовать бюджетный процесс
30.06.2025
Draugnet послужит демократизации отчётности по киберугрозам
30.06.2025
Россиян превращают в дропперов особо изощрённым способом
30.06.2025
Банк России сдал нулевой срез по цифровому рублю
30.06.2025
Половина безопасников хочет приостановить развёртывание GenAI
27.06.2025
«Корыстные цели и низкий уровень правовой культуры». Телеком-лицензии — только в чистые руки
27.06.2025
США опасаются усиления иранских кибератак после авиаударов
27.06.2025
«Можно было бы просто запретить импорт отдельных сегментов». «Аквариус» — о вечном
27.06.2025
ИИ позволяет бороться с телефонными мошенниками, сохраняя тайну связи

Стать автором BIS Journal

Поля, обозначенные звездочкой, обязательные для заполнения!

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных