Переводы из ряда стран в РФ могут попасть под контроль Росфинмониторинга. Парламентарии предлагают внести изменения в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Согласно инициативе, контролироваться будут переводы из определённых стран физ- и юрлицам (за исключением кредитной организации), а также иностранным организациям без образования юрлица.

В ведении Росфинмониторинга перевод окажется, если он «поступает от плательщика и (или) обслуживающего плательщика банка с территории иностранного государства или административно-территориальной единицы иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью».

Список стран должен утвердить уполномоченный орган. Вероятно, это станет информацией ограниченного доступа, которая будет доводиться до кредитных организаций в порядке, определённым Росфинмониторингом по согласованию с Банком России.

4 июня, 2021

Подписаться на новости BIS Journal / Медиа группы Авангард

Подписаться
Введите ваш E-mail

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных

01.12.2023
Из магазинов ПО продолжают пропадать приложения российских банков
01.12.2023
RePlay теперь позволяет создавать рекомендательные end-to-end-системы
01.12.2023
Контроль индикаторов — важный этап мониторинга атак на подрядчиков
01.12.2023
«Сегодня ломают всех, даже компании в области безопасности»
01.12.2023
Банкиры заплатят 1% капитала за SMS-коды и «пуши»?
30.11.2023
Эволюция кибератак, угроз и инцидентов неразрывно связана с геополитикой
30.11.2023
Тренд сменился: злоумышленники аккумулируют информацию для последующего использования
30.11.2023
Злоумышленники активно проникают в инфраструктуру заказчиков через подрядчиков
30.11.2023
Лукацкий: Мониторинг атак на подрядчиков — тема непростая и многосторонняя
30.11.2023
Компрометация систем удалённого управления при использовании услуг внешнего провайдера

Стать автором BIS Journal

Поля, обозначенные звездочкой, обязательные для заполнения!

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных