90% карт, задействованных в отмывании средств, принадлежит нерезидентам

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана постановило внести изменения в местное законодательство относительно максимального количества и сроков действия банковских карт, открытых для физлиц-нерезидентов. Такой «пластик» будет активен не более 12 месяцев.

Резидентами в Казахстане считаются лица, законно проживающие на территории страны не менее 183 дней в год, а также те, чей «центр жизненных интересов» находится в Казахстане (во втором случае время пребывания не имеет значения).

Также документом вводятся требования к кредитным учреждениям по автоматизации выявления подозрительных операций, связанных с отмыванием денег, транзакций в пользу казино, незаконного оборота криптоактивов и торговли запрещёнными веществами. По данным самого ведомства, 90% карт, задействованных в отмывании средств, принадлежит нерезидентам.

14 января, 2025

Подписаться на новости BIS Journal / Медиа группы Авангард

Подписаться
Введите ваш E-mail

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных

03.09.2025
В Госдуме заявили об интересе «людей в костюмах» к FaceTime
03.09.2025
TenChat внедряет сертификацию ИТ-специалистов на базе платформы РОКИС
03.09.2025
«Образовательный сектор — настоящий кладезь конфиденциальной информации»
03.09.2025
В китайском интернете ввели обязательную маркировку ИИ-контента
02.09.2025
В России вступили в силу антифрод-поправки от «связистов»
02.09.2025
«Звёздные врата» откроются и над Индией. OpenAI строит ЦОД в Азии
02.09.2025
ИИ-факультет — имиджевый и стратегический проект МГУ
02.09.2025
НИЦ «Телеком» против мобильного рабства россиян
02.09.2025
«Яблоки» под расписку. Россиянам предлагают «пустые» смартфоны и после 1 сентября
02.09.2025
Google скоро покажет свой криптоконструктор для финсервисов

Стать автором BIS Journal

Поля, обозначенные звездочкой, обязательные для заполнения!

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных