90% карт, задействованных в отмывании средств, принадлежит нерезидентам

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана постановило внести изменения в местное законодательство относительно максимального количества и сроков действия банковских карт, открытых для физлиц-нерезидентов. Такой «пластик» будет активен не более 12 месяцев.

Резидентами в Казахстане считаются лица, законно проживающие на территории страны не менее 183 дней в год, а также те, чей «центр жизненных интересов» находится в Казахстане (во втором случае время пребывания не имеет значения).

Также документом вводятся требования к кредитным учреждениям по автоматизации выявления подозрительных операций, связанных с отмыванием денег, транзакций в пользу казино, незаконного оборота криптоактивов и торговли запрещёнными веществами. По данным самого ведомства, 90% карт, задействованных в отмывании средств, принадлежит нерезидентам.

14 января, 2025

Подписаться на новости BIS Journal / Медиа группы Авангард

Подписаться
Введите ваш E-mail

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных

18.07.2025
Половина SolidSoft перешла под крышу «Яндекса»
18.07.2025
В США арестовали китайского хакера, обвиняемого в краже результатов исследований COVID-19
18.07.2025
Wildberries превращается в целую ягодную экосистему
18.07.2025
«Макс» готовит Марка к уходу с российского рынка?
18.07.2025
NCSC призывает предприятия перейти на Windows 11, чтобы избежать киберугроз
18.07.2025
В Госдуме предложили ввести обязательную верификацию ПДн в кредитных заявках
17.07.2025
Банковский ID как гарант обеспечения безопасности интернет-соединений
17.07.2025
«Важным шагом государства стало бы применение новой цифровой валюты в госзакупках»
17.07.2025
«Историки» и «социологи» борются с айтишниками за внимание робота
17.07.2025
Исследователи Forescout советуют готовиться к эпохе «вайб-хакинга»

Стать автором BIS Journal

Поля, обозначенные звездочкой, обязательные для заполнения!

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных