90% карт, задействованных в отмывании средств, принадлежит нерезидентам

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана постановило внести изменения в местное законодательство относительно максимального количества и сроков действия банковских карт, открытых для физлиц-нерезидентов. Такой «пластик» будет активен не более 12 месяцев.

Резидентами в Казахстане считаются лица, законно проживающие на территории страны не менее 183 дней в год, а также те, чей «центр жизненных интересов» находится в Казахстане (во втором случае время пребывания не имеет значения).

Также документом вводятся требования к кредитным учреждениям по автоматизации выявления подозрительных операций, связанных с отмыванием денег, транзакций в пользу казино, незаконного оборота криптоактивов и торговли запрещёнными веществами. По данным самого ведомства, 90% карт, задействованных в отмывании средств, принадлежит нерезидентам.

14 января, 2025

Подписаться на новости BIS Journal / Медиа группы Авангард

Подписаться
Введите ваш E-mail

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных

10.07.2025
От айтишников всё чаще требуют развитых soft skills
10.07.2025
Хакер попытался украсть личность госсекретаря США с помощью ИИ
10.07.2025
Финрегулятор хочет раскрыть имена собственников банков
10.07.2025
«Большая часть компаний начинает инвестировать в ИБ только в ответ на требования извне»
10.07.2025
Telegram эволюционирует, скамеры — тоже
09.07.2025
Депутаты не одобрили деятельность «белых шляп»
09.07.2025
Командная игра в семь раз сократила объём NFC-хищений в России
09.07.2025
Trend Micro: У зловреда Bert — российские корни (вероятно)
09.07.2025
Только 5% компаний закладывает потери от кибератак в ИБ-бюджет
09.07.2025
В японские воды сойдёт дата-центр на 10000 тонн

Стать автором BIS Journal

Поля, обозначенные звездочкой, обязательные для заполнения!

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных