90% карт, задействованных в отмывании средств, принадлежит нерезидентам

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана постановило внести изменения в местное законодательство относительно максимального количества и сроков действия банковских карт, открытых для физлиц-нерезидентов. Такой «пластик» будет активен не более 12 месяцев.

Резидентами в Казахстане считаются лица, законно проживающие на территории страны не менее 183 дней в год, а также те, чей «центр жизненных интересов» находится в Казахстане (во втором случае время пребывания не имеет значения).

Также документом вводятся требования к кредитным учреждениям по автоматизации выявления подозрительных операций, связанных с отмыванием денег, транзакций в пользу казино, незаконного оборота криптоактивов и торговли запрещёнными веществами. По данным самого ведомства, 90% карт, задействованных в отмывании средств, принадлежит нерезидентам.