«Фараоны» пытаются остаться анонимными с помощью «крипты»

В своём аналитическом материале «Противодействие нелегальной деятельности на финансовом рынке» Банк России указал, что подавляющая часть скам-проектов продвигаются через соцсети и Telegram.

За первую половину 2024 года регулятор выявил 3495 субъектов с признаками нелегальной деятельности, что почти на 43% больше, чем за аналогичный период прошлого года (при этом по сравнению со вторым полугодием 2023-го рост замедляется). Примерно половина от этого числа — компании с признаками финансовых пирамид, около трети — нелегальные кредиторы, а оставшиеся — нелегальные форекс-дилеры.

В Центробанке уточнили, что нередко мошеннические схемы имеют «санкционный» окрас — скамеры предлагают жертвам свою «помощь» в торговле иностранными активами или инвестировании в зарубежные проекты, а для оплаты этих услуг — использовать криптовалюты и иностранные платёжные сервисы. Последнее требование позволяет злоумышленникам оставаться анонимными: 59% выявленных за январь — июль текущего года финансовых пирамид принимали оплату исключительно коинами.

30 июля, 2024

Подписаться на новости BIS Journal / Медиа группы Авангард

Подписаться
Введите ваш E-mail

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных

01.07.2025
«Национальный мессенджер» закрыл первый миллион
01.07.2025
МТС приготовила всем по маленькому «большому брату»
01.07.2025
NCSC заманивает компании к участию в программе, страдающей из-за недостатка интереса
30.06.2025
Всё связать до 1 июля: «симку», биометрию, «Госуслуги»
30.06.2025
Нейросетям поставили задачу усовершенствовать бюджетный процесс
30.06.2025
Draugnet послужит демократизации отчётности по киберугрозам
30.06.2025
Россиян превращают в дропперов особо изощрённым способом
30.06.2025
Банк России сдал нулевой срез по цифровому рублю
30.06.2025
Половина безопасников хочет приостановить развёртывание GenAI
27.06.2025
«Корыстные цели и низкий уровень правовой культуры». Телеком-лицензии — только в чистые руки

Стать автором BIS Journal

Поля, обозначенные звездочкой, обязательные для заполнения!

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных