«Фараоны» пытаются остаться анонимными с помощью «крипты»

В своём аналитическом материале «Противодействие нелегальной деятельности на финансовом рынке» Банк России указал, что подавляющая часть скам-проектов продвигаются через соцсети и Telegram.

За первую половину 2024 года регулятор выявил 3495 субъектов с признаками нелегальной деятельности, что почти на 43% больше, чем за аналогичный период прошлого года (при этом по сравнению со вторым полугодием 2023-го рост замедляется). Примерно половина от этого числа — компании с признаками финансовых пирамид, около трети — нелегальные кредиторы, а оставшиеся — нелегальные форекс-дилеры.

В Центробанке уточнили, что нередко мошеннические схемы имеют «санкционный» окрас — скамеры предлагают жертвам свою «помощь» в торговле иностранными активами или инвестировании в зарубежные проекты, а для оплаты этих услуг — использовать криптовалюты и иностранные платёжные сервисы. Последнее требование позволяет злоумышленникам оставаться анонимными: 59% выявленных за январь — июль текущего года финансовых пирамид принимали оплату исключительно коинами.