«Фараоны» пытаются остаться анонимными с помощью «крипты»

В своём аналитическом материале «Противодействие нелегальной деятельности на финансовом рынке» Банк России указал, что подавляющая часть скам-проектов продвигаются через соцсети и Telegram.

За первую половину 2024 года регулятор выявил 3495 субъектов с признаками нелегальной деятельности, что почти на 43% больше, чем за аналогичный период прошлого года (при этом по сравнению со вторым полугодием 2023-го рост замедляется). Примерно половина от этого числа — компании с признаками финансовых пирамид, около трети — нелегальные кредиторы, а оставшиеся — нелегальные форекс-дилеры.

В Центробанке уточнили, что нередко мошеннические схемы имеют «санкционный» окрас — скамеры предлагают жертвам свою «помощь» в торговле иностранными активами или инвестировании в зарубежные проекты, а для оплаты этих услуг — использовать криптовалюты и иностранные платёжные сервисы. Последнее требование позволяет злоумышленникам оставаться анонимными: 59% выявленных за январь — июль текущего года финансовых пирамид принимали оплату исключительно коинами.

30 июля, 2024

Подписаться на новости BIS Journal / Медиа группы Авангард

Подписаться
Введите ваш E-mail

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных

14.02.2025
Oracle готова построить «оракул» с помощью ДНК американцев
14.02.2025
Мнение: У владельцев ГИС часто отсутствует чётко выстроенный процесс работы с уязвимостями
14.02.2025
На электронный документооборот полагается лишь 15% малых бизнесов
14.02.2025
Азартные игры — первые по блокировкам
14.02.2025
«Ростех» выдаёт электронные подписи россиянам за границей
13.02.2025
Standoff 15: кибербитва в мае соберёт около полусотни команд белых хакеров и защитников со всего мира
13.02.2025
Эксперты ВТБ представили краткий скам-обзор января
13.02.2025
В ближайшем будущем QR-коды будут содержать антифрод-измерение
13.02.2025
Минцифры начинает строить свой маленький валидатор навыков
13.02.2025
Мишустин — о весне в российском телеком-законодательстве

Стать автором BIS Journal

Поля, обозначенные звездочкой, обязательные для заполнения!

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных