ЦБ РФ разрешит фигурантам своей базы мошенников обжаловать их статус

Банк России обозначил порядок обжалования физлицами и организациями статуса мошенника и исключения данных о себе из соответствующей базы регулятора. Это было сделано в рамках закона, обязывающего кредитные учреждения приостанавливать подозрительные переводы, даже если на них есть согласие отправителя.

Фигуранту «чёрного списка» при обращении необходимо будет указать, какой банк сообщил ему о нахождении в БД. Сам банк при этом может инициировать процедуру обжалования без заявления клиента, самостоятельно (если считает, что информация о клиенте оказалась в базе ЦБ РФ по ошибке).

Центробанк рассмотрит обращение в течение 15 дней и вынесет решение на основе данных, полученных от операторов денежных переводов — если хотя бы один из них признает, что включение было обоснованным, заявитель останется в перечне.

При разработке нового закона регулятор также расширил список признаков мошеннических операций, сигнализирующих финорганизациям о необходимости заморозить транзакцию.

17 июля, 2024

Подписаться на новости BIS Journal / Медиа группы Авангард

Подписаться
Введите ваш E-mail

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных

30.06.2025
Всё связать до 1 июля: «симку», биометрию, «Госуслуги»
30.06.2025
Нейросетям поставили задачу усовершенствовать бюджетный процесс
30.06.2025
Draugnet послужит демократизации отчётности по киберугрозам
30.06.2025
Россиян превращают в дропперов особо изощрённым способом
30.06.2025
Банк России сдал нулевой срез по цифровому рублю
30.06.2025
Половина безопасников хочет приостановить развёртывание GenAI
27.06.2025
«Корыстные цели и низкий уровень правовой культуры». Телеком-лицензии — только в чистые руки
27.06.2025
США опасаются усиления иранских кибератак после авиаударов
27.06.2025
«Можно было бы просто запретить импорт отдельных сегментов». «Аквариус» — о вечном
27.06.2025
ИИ позволяет бороться с телефонными мошенниками, сохраняя тайну связи

Стать автором BIS Journal

Поля, обозначенные звездочкой, обязательные для заполнения!

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных