ЦБ РФ разрешит фигурантам своей базы мошенников обжаловать их статус

Банк России обозначил порядок обжалования физлицами и организациями статуса мошенника и исключения данных о себе из соответствующей базы регулятора. Это было сделано в рамках закона, обязывающего кредитные учреждения приостанавливать подозрительные переводы, даже если на них есть согласие отправителя.

Фигуранту «чёрного списка» при обращении необходимо будет указать, какой банк сообщил ему о нахождении в БД. Сам банк при этом может инициировать процедуру обжалования без заявления клиента, самостоятельно (если считает, что информация о клиенте оказалась в базе ЦБ РФ по ошибке).

Центробанк рассмотрит обращение в течение 15 дней и вынесет решение на основе данных, полученных от операторов денежных переводов — если хотя бы один из них признает, что включение было обоснованным, заявитель останется в перечне.

При разработке нового закона регулятор также расширил список признаков мошеннических операций, сигнализирующих финорганизациям о необходимости заморозить транзакцию.

17 июля, 2024

Подписаться на новости BIS Journal / Медиа группы Авангард

Подписаться
Введите ваш E-mail

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных

14.07.2025
19% предприятий запустило системную автоматизацию после 2022 года
14.07.2025
Только 6% осужденных по ИКТ-статьям получает реальный срок
14.07.2025
LLM-система МТС экономит «десятки миллионов рублей»
14.07.2025
Решения Servicepipe позволят Innostage комплексно защитить клиентов от DDoS, ботов и других автоматизированных L3-L7 атак
14.07.2025
PT: ИБ-игроки должны научиться дополнять друг друга
14.07.2025
SSD от TeamGroup противостоит взлому… с помощью огня
14.07.2025
Hikvision решительно настроена бороться с канадским запретом
14.07.2025
Качество данных как фундамент бизнеса банка: на Fintech Data Day эксперты обсудили стратегии и вызовы работы с данными
14.07.2025
MFASOFT Secure Authentication Server совместим с системой sPACE PAM
14.07.2025
ИБ-платформа Security Vision вошла в реестр ГосСОПКА

Стать автором BIS Journal

Поля, обозначенные звездочкой, обязательные для заполнения!

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных