ЦБ РФ разрешит фигурантам своей базы мошенников обжаловать их статус

Банк России обозначил порядок обжалования физлицами и организациями статуса мошенника и исключения данных о себе из соответствующей базы регулятора. Это было сделано в рамках закона, обязывающего кредитные учреждения приостанавливать подозрительные переводы, даже если на них есть согласие отправителя.

Фигуранту «чёрного списка» при обращении необходимо будет указать, какой банк сообщил ему о нахождении в БД. Сам банк при этом может инициировать процедуру обжалования без заявления клиента, самостоятельно (если считает, что информация о клиенте оказалась в базе ЦБ РФ по ошибке).

Центробанк рассмотрит обращение в течение 15 дней и вынесет решение на основе данных, полученных от операторов денежных переводов — если хотя бы один из них признает, что включение было обоснованным, заявитель останется в перечне.

При разработке нового закона регулятор также расширил список признаков мошеннических операций, сигнализирующих финорганизациям о необходимости заморозить транзакцию.

17 июля, 2024

Подписаться на новости BIS Journal / Медиа группы Авангард

Подписаться
Введите ваш E-mail

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных

16.09.2025
Max и «Магнит» тестируют «Цифровой ID»
16.09.2025
Образовательные учреждения стали меньше платить вымогателям
16.09.2025
ЦБТ: «Биометрический» курьер несёт ответственность вплоть до уголовной
16.09.2025
InfoWatch: Предприятиям ТЭК удалось переломить негативную тенденцию
16.09.2025
ИИ сделает фишера из любого, если представиться исследователем
15.09.2025
Банк России — о необоснованной блокировке счетов физлиц
15.09.2025
С октября в банковских приложениях появится новая антифрод-ступень
15.09.2025
Массовые обзвоны без согласия абонентов запрещены (но не всем)
15.09.2025
CISA запускает дорожную карту программы «Общие уязвимости и риски»
15.09.2025
Пользователей ChatGPT с «типично женскими» никами стало больше, чем с «типично мужскими»

Стать автором BIS Journal

Поля, обозначенные звездочкой, обязательные для заполнения!

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных