Закрытие кредита за 60% его суммы? Звучит как скам (это он и есть)

На проходящем в эти дни Петербургском международном экономическом форуме зампред правления «Сбера» Станислав Кузнецов рассказал о том, что банк зафиксировал новую скамерскую схему. Она касается использования заёмных средств россиян в деятельности финансовых пирамид.

Суть в следующем: мошенники убеждали россиян брать кредиты в финорганизациях и 60% суммы направлять им в обмен на полное погашение долга. Схему выявил сотрудник «Сбера» — он обратил внимание на то, что один из клиентов кредитной организации погашает кредиты сразу за 27 человек.

По итогам внутреннего расследования и анализа кредитного портфеля удалось обнаружить ещё три такие пирамиды и пресечь дальнейшие выдачи кредитов на 200 млн рублей. Правоохранителями возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность», четверо организаторов пирамиды уже арестовано. У них было изъято 43 млн рублей на счетах и наличными, а также три квартиры и 12 автомобилей.

6 июня, 2024

Подписаться на новости BIS Journal / Медиа группы Авангард

Подписаться
Введите ваш E-mail

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных

18.07.2025
Половина SolidSoft перешла под крышу «Яндекса»
18.07.2025
В США арестовали китайского хакера, обвиняемого в краже результатов исследований COVID-19
18.07.2025
Wildberries превращается в целую ягодную экосистему
18.07.2025
«Макс» готовит Марка к уходу с российского рынка?
18.07.2025
NCSC призывает предприятия перейти на Windows 11, чтобы избежать киберугроз
18.07.2025
В Госдуме предложили ввести обязательную верификацию ПДн в кредитных заявках
17.07.2025
Банковский ID как гарант обеспечения безопасности интернет-соединений
17.07.2025
«Важным шагом государства стало бы применение новой цифровой валюты в госзакупках»
17.07.2025
«Историки» и «социологи» борются с айтишниками за внимание робота
17.07.2025
Исследователи Forescout советуют готовиться к эпохе «вайб-хакинга»

Стать автором BIS Journal

Поля, обозначенные звездочкой, обязательные для заполнения!

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных