На проходящем в эти дни Петербургском международном экономическом форуме зампред правления «Сбера» Станислав Кузнецов рассказал о том, что банк зафиксировал новую скамерскую схему. Она касается использования заёмных средств россиян в деятельности финансовых пирамид.
Суть в следующем: мошенники убеждали россиян брать кредиты в финорганизациях и 60% суммы направлять им в обмен на полное погашение долга. Схему выявил сотрудник «Сбера» — он обратил внимание на то, что один из клиентов кредитной организации погашает кредиты сразу за 27 человек.
По итогам внутреннего расследования и анализа кредитного портфеля удалось обнаружить ещё три такие пирамиды и пресечь дальнейшие выдачи кредитов на 200 млн рублей. Правоохранителями возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность», четверо организаторов пирамиды уже арестовано. У них было изъято 43 млн рублей на счетах и наличными, а также три квартиры и 12 автомобилей.
(1).jpg)