Закрытие кредита за 60% его суммы? Звучит как скам (это он и есть)

На проходящем в эти дни Петербургском международном экономическом форуме зампред правления «Сбера» Станислав Кузнецов рассказал о том, что банк зафиксировал новую скамерскую схему. Она касается использования заёмных средств россиян в деятельности финансовых пирамид.

Суть в следующем: мошенники убеждали россиян брать кредиты в финорганизациях и 60% суммы направлять им в обмен на полное погашение долга. Схему выявил сотрудник «Сбера» — он обратил внимание на то, что один из клиентов кредитной организации погашает кредиты сразу за 27 человек.

По итогам внутреннего расследования и анализа кредитного портфеля удалось обнаружить ещё три такие пирамиды и пресечь дальнейшие выдачи кредитов на 200 млн рублей. Правоохранителями возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность», четверо организаторов пирамиды уже арестовано. У них было изъято 43 млн рублей на счетах и наличными, а также три квартиры и 12 автомобилей.

6 июня, 2024

Подписаться на новости BIS Journal / Медиа группы Авангард

Подписаться
Введите ваш E-mail

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных

10.07.2025
От айтишников всё чаще требуют развитых soft skills
10.07.2025
Хакер попытался украсть личность госсекретаря США с помощью ИИ
10.07.2025
Финрегулятор хочет раскрыть имена собственников банков
10.07.2025
«Большая часть компаний начинает инвестировать в ИБ только в ответ на требования извне»
10.07.2025
Telegram эволюционирует, скамеры — тоже
09.07.2025
Депутаты не одобрили деятельность «белых шляп»
09.07.2025
Командная игра в семь раз сократила объём NFC-хищений в России
09.07.2025
Trend Micro: У зловреда Bert — российские корни (вероятно)
09.07.2025
Только 5% компаний закладывает потери от кибератак в ИБ-бюджет
09.07.2025
В японские воды сойдёт дата-центр на 10000 тонн

Стать автором BIS Journal

Поля, обозначенные звездочкой, обязательные для заполнения!

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных