Закрытие кредита за 60% его суммы? Звучит как скам (это он и есть)

На проходящем в эти дни Петербургском международном экономическом форуме зампред правления «Сбера» Станислав Кузнецов рассказал о том, что банк зафиксировал новую скамерскую схему. Она касается использования заёмных средств россиян в деятельности финансовых пирамид.

Суть в следующем: мошенники убеждали россиян брать кредиты в финорганизациях и 60% суммы направлять им в обмен на полное погашение долга. Схему выявил сотрудник «Сбера» — он обратил внимание на то, что один из клиентов кредитной организации погашает кредиты сразу за 27 человек.

По итогам внутреннего расследования и анализа кредитного портфеля удалось обнаружить ещё три такие пирамиды и пресечь дальнейшие выдачи кредитов на 200 млн рублей. Правоохранителями возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность», четверо организаторов пирамиды уже арестовано. У них было изъято 43 млн рублей на счетах и наличными, а также три квартиры и 12 автомобилей.

6 июня, 2024

Подписаться на новости BIS Journal / Медиа группы Авангард

Подписаться
Введите ваш E-mail

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных

15.09.2025
Банк России — о необоснованной блокировке счетов физлиц
15.09.2025
С октября в банковских приложениях появится новая антифрод-ступень
15.09.2025
Массовые обзвоны без согласия абонентов запрещены (но не всем)
15.09.2025
CISA запускает дорожную карту программы «Общие уязвимости и риски»
15.09.2025
Пользователей ChatGPT с «типично женскими» никами стало больше, чем с «типично мужскими»
15.09.2025
Утечка данных в Wealthsimple подтвердила тенденцию к росту киберрисков в Канаде
12.09.2025
Албания доверила госзакупки искусственному интеллекту
12.09.2025
На «Госуслугах» теперь можно запретить себе SIM-карту
12.09.2025
Даркнет сам приходит к «Максу»?
12.09.2025
Половина россиян не одобряет блокировку звонков в мессенджерах

Стать автором BIS Journal

Поля, обозначенные звездочкой, обязательные для заполнения!

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных