«Сбер» поучаствовал в ликвидации ОПГ, члены которой создавали фиктивные предприятия для мошенничества с кредитами.
«Члены ОПГ приобретали действующие организации и регистрировали новые на номинальных руководителей, чтобы получать кредиты и присваивать заёмные средства», — рассказали в пресс-службе банка.
Проведя комплексный анализ, сотрудники «Сбера» выявили участников преступной схемы и 86 подконтрольных им компаний. Позже по заявлению банка было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое группой лиц в особо крупном размере).
«В ходе совместных мероприятий ФСБ, МВД и "Сбера" все участники преступной группы, включая её организатора, задержаны. У них изъято 5,3 млн рублей, более 25 комплектов печатей, токенов банков и учредительных документов различных компаний, которые будут дополнительно проверены на участие в преступной схеме, а также более 30 банковских карт, 40 телефонов, оргтехника, иные предметы и документы», — гласит сообщение финучреждения.
