«Сбер» поучаствовал в ликвидации ОПГ, члены которой создавали фиктивные предприятия для мошенничества с кредитами.

«Члены ОПГ приобретали действующие организации и регистрировали новые на номинальных руководителей, чтобы получать кредиты и присваивать заёмные средства», — рассказали в пресс-службе банка.

Проведя комплексный анализ, сотрудники «Сбера» выявили участников преступной схемы и 86 подконтрольных им компаний. Позже по заявлению банка было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое группой лиц в особо крупном размере).

«В ходе совместных мероприятий ФСБ, МВД и "Сбера" все участники преступной группы, включая её организатора, задержаны. У них изъято 5,3 млн рублей, более 25 комплектов печатей, токенов банков и учредительных документов различных компаний, которые будут дополнительно проверены на участие в преступной схеме, а также более 30 банковских карт, 40 телефонов, оргтехника, иные предметы и документы», — гласит сообщение финучреждения.

1 февраля, 2024

Подписаться на новости BIS Journal / Медиа группы Авангард

Подписаться
Введите ваш E-mail

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных

23.06.2025
Европол: Подпольная экономика данных «работает как часы»
23.06.2025
Сбер и Security Vision объединяют усилия для защиты российского бизнеса от киберугроз
23.06.2025
Россельхозбанк модернизировал сети корпоративной телефонии банка в рамках программы «Цифровой суверенитет»
23.06.2025
Летний рейтинг скамерских «масок» от Киберполиции
23.06.2025
IMEI совесть. Закон «О связи» помешает перепрошивать устройства
23.06.2025
NIST выпустил новое руководство по внедрению концепции Zero Trust
23.06.2025
Ветераны CISA и NCSC предостерегают от гламуризации хак-групп
20.06.2025
NFC станет дальше. И одновременно ближе...
20.06.2025
Снова о «крупнейшей утечке в истории»
20.06.2025
Кузнецов: Разделённое внимание снижает бдительность

Стать автором BIS Journal

Поля, обозначенные звездочкой, обязательные для заполнения!

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных