ЦБ РФ: Блокировка финансовых пирамид «пока не слишком эффективна»

По данным Банка России, за девять месяцев этого года количество финансовых пирамид в РФ выросло на 47% по сравнению с цифрами 2022-го — до 2176. А их доля в числе всех мошеннических схем превысила 50%.

98% пирамид действуют онлайн и большинство являются небольшими анонимными псевдоинвестиционными проектами, рекламируемым через Telegram-каналы.

Регулятор отметил, что в перечень пирамид не попали физлица, но сведениями о них уже располагают правоохранители и банки: «Они могут использовать нашу информацию и противодействовать нелегалам с помощью инструментов, предусмотренных в антиотмывочном законодательстве».

Тренд представители Центробанка связывали с интересом граждан к инвестициям и поиском дополнительного дохода на фоне актуальной экономической ситуации. И признали, что блокировка помогает в борьбе с пирамидами «пока не слишком эффективно» — часто в ответ на ограничения мошенники создают проекты-клоны.

14 декабря, 2023

Подписаться на новости BIS Journal / Медиа группы Авангард

Подписаться
Введите ваш E-mail

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных

12.11.2024
Правкомиссия одобрила проект поправок о налогообложении криптотранзакций
12.11.2024
Хакер сёрфит на утечке. Волновой эффект инцидента MOVEit Transfer всё ещё силён
12.11.2024
Иранские хакеры DDoS-ят израильскую финансовую инфраструктуру
12.11.2024
До трети фейкового мобильного ПО — сервисы телеком-компаний
11.11.2024
Расходы на российские софт и хард зачтут с двойным коэффициентом
11.11.2024
Минцифры (не) меняет правила. Как поправки играют сразу в обе стороны
11.11.2024
RED Security: ИБ стала обязательным элементом устойчивого развития бизнеса
11.11.2024
Консорциум для исследований безопасности ИИ-технологий принял сразу четыре новые организации
11.11.2024
Русы и персы. Первая стадия интеграции «Мир» и Shetab запущена
11.11.2024
Этика vs. деньги. Должны ли «белые шляпы» выбирать

Стать автором BIS Journal

Поля, обозначенные звездочкой, обязательные для заполнения!

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных