Проверкой установлена схема по систематическому обналичиванию денежных средств с использованием филиала «Мастер-Банка». Неустановленная группа лиц за денежное вознаграждение открывала, как правило, студентам и лицам, ведущим асоциальный образ жизни, банковские счета. Пластиковые карты банковских счетов преступная группа отбирала в целях снятия наличных денег в банкоматах ОАО «Мастер-Банк», не оборудованных видеонаблюдением. Установленный ущерб только от деятельности одной такой схемы «одно юридическое лицо - одно физическое лицо» составил 18 миллионов рублей неуплаченных налогов, 136 миллионов рублей обналичено.
По результатам рассмотрения постановления прокуратуры города управление организации дознания МОБ ГУВД по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
По указанию прокуратуры города по уголовному делу получено судебное разрешение на проведение в помещении банка обыска в связи с получением информации о причастности сотрудников банка к преступной схеме по обналичиванию денежных средств.
В банке были обнаружены и изъяты банковские карты. Проведенным предварительным анализом изъятых документов установлено, что ежемесячно через филиал «Санкт-Петербург» коммерческого банка «Мастер-Банк» (ОАО) обналичивалось не менее 600 миллионов рублей.
В настоящее время уголовное дело передано для производства дальнейшего расследования в СУ при УВД Невского района Санкт-Петербурга.
Одновременно работники прокуратуры Санкт-Петербурга провели в банке проверку, в ходе которой выявлены нарушения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» а также иные нарушения действующего законодательства.
В рамках проводимой прокуратурой города проверки решается вопрос о возбуждении дел об административных правонарушениях.
