Через филиал "Мастер-банка" в Петербурге обналичивалось 600 млн руб в месяц

Прокуратура Санкт-Петербурга совместно с Управлением по налоговым преступлениям ГУВД по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области провела проверку сведений межрегионального управления Росфинмониторинга по СЗФО об обналичивании денежных средств через филиал Коммерческого банка «Мастер-Банк» в Санкт-Петербурге.

Проверкой установлена схема по систематическому обналичиванию денежных средств с использованием филиала «Мастер-Банка». Неустановленная группа лиц за денежное вознаграждение открывала, как правило, студентам и лицам, ведущим асоциальный образ жизни, банковские счета. Пластиковые карты банковских счетов преступная группа отбирала в целях снятия наличных денег в банкоматах ОАО «Мастер-Банк», не оборудованных видеонаблюдением. Установленный ущерб только от деятельности одной такой схемы «одно юридическое лицо - одно физическое лицо» составил 18 миллионов рублей неуплаченных налогов, 136 миллионов рублей обналичено.

По результатам рассмотрения постановления прокуратуры города управление организации дознания МОБ ГУВД по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

По указанию прокуратуры города по уголовному делу получено судебное разрешение на проведение в помещении банка обыска в связи с получением информации о причастности сотрудников банка к преступной схеме по обналичиванию денежных средств.

В банке были обнаружены и изъяты банковские карты. Проведенным предварительным анализом изъятых документов установлено, что ежемесячно через филиал «Санкт-Петербург» коммерческого банка «Мастер-Банк» (ОАО) обналичивалось не менее 600 миллионов рублей.

В настоящее время уголовное дело передано для производства дальнейшего расследования в СУ при УВД Невского района Санкт-Петербурга.

Одновременно работники прокуратуры Санкт-Петербурга провели в банке проверку, в ходе которой выявлены нарушения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» а также иные нарушения действующего законодательства.

В рамках проводимой прокуратурой города проверки решается вопрос о возбуждении дел об административных правонарушениях.

8 апреля, 2010

Подписаться на новости BIS Journal / Медиа группы Авангард

Подписаться
Введите ваш E-mail

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных

23.05.2024
Звёздный путь. Telegram анонсировал изменения в части внутренних платежей
23.05.2024
«СОГАЗ»: В будущем противостоять киберугрозам без ИИ будет невозможно
23.05.2024
Рынок микроэлектроники в России показывает рост на 40%
22.05.2024
15-я конференция Школы IT-менеджмента «Экономика данных. Вызовы и перспективы»
22.05.2024
Проводники РЖД перейдут на российские смартфоны с ОС «Аврора»
22.05.2024
Возможность договориться и слепота регуляторов на местах. Что ещё вывело Россию в лидеры по майнингу?
22.05.2024
ИИ-вендоры договорились ограничивать технологию, когда это необходимо
22.05.2024
В ЦИПР-2024 принимают участие 14 международных делегаций
21.05.2024
Запись звонков в режиме реального времени граничит с нарушением неприкосновенности частной жизни
21.05.2024
Банк России рекомендовал финорганизациям усилить контроль за своими платёжными агентами

Стать автором BIS Journal

Поля, обозначенные звездочкой, обязательные для заполнения!

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных