Через филиал "Мастер-банка" в Петербурге обналичивалось 600 млн руб в месяц

Прокуратура Санкт-Петербурга совместно с Управлением по налоговым преступлениям ГУВД по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области провела проверку сведений межрегионального управления Росфинмониторинга по СЗФО об обналичивании денежных средств через филиал Коммерческого банка «Мастер-Банк» в Санкт-Петербурге.

Проверкой установлена схема по систематическому обналичиванию денежных средств с использованием филиала «Мастер-Банка». Неустановленная группа лиц за денежное вознаграждение открывала, как правило, студентам и лицам, ведущим асоциальный образ жизни, банковские счета. Пластиковые карты банковских счетов преступная группа отбирала в целях снятия наличных денег в банкоматах ОАО «Мастер-Банк», не оборудованных видеонаблюдением. Установленный ущерб только от деятельности одной такой схемы «одно юридическое лицо - одно физическое лицо» составил 18 миллионов рублей неуплаченных налогов, 136 миллионов рублей обналичено.

По результатам рассмотрения постановления прокуратуры города управление организации дознания МОБ ГУВД по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

По указанию прокуратуры города по уголовному делу получено судебное разрешение на проведение в помещении банка обыска в связи с получением информации о причастности сотрудников банка к преступной схеме по обналичиванию денежных средств.

В банке были обнаружены и изъяты банковские карты. Проведенным предварительным анализом изъятых документов установлено, что ежемесячно через филиал «Санкт-Петербург» коммерческого банка «Мастер-Банк» (ОАО) обналичивалось не менее 600 миллионов рублей.

В настоящее время уголовное дело передано для производства дальнейшего расследования в СУ при УВД Невского района Санкт-Петербурга.

Одновременно работники прокуратуры Санкт-Петербурга провели в банке проверку, в ходе которой выявлены нарушения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» а также иные нарушения действующего законодательства.

В рамках проводимой прокуратурой города проверки решается вопрос о возбуждении дел об административных правонарушениях.

8 апреля, 2010

Подписаться на новости BIS Journal / Медиа группы Авангард

Подписаться
Введите ваш E-mail

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных

14.11.2024
В «Сбере» подтверждают: скамеры начали миксовать преступные схемы
14.11.2024
Мнение: На импортозамещение софта потребуется 14‑15 лет, дополнительные инвестиции и господдержка
14.11.2024
В ответ на массовую блокировку счетов дропов криминал ответил асимметрично
14.11.2024
Российские банки не могут приземлить свои дата-центры
13.11.2024
ЛК и АМТ-ГРУП совместно защитят АСУ ТП и промышленные объекты
13.11.2024
Скамеры учатся работать с возражениями
13.11.2024
Иран огласил сроки начала приёма «мировых» карт в стране
13.11.2024
ИИ, ЦОДы и АЭС. Пробудят ли прожорливые нейросети дух атома
13.11.2024
Сентябрь — 2025: ЭВМ без RuStore — под запретом
12.11.2024
Правкомиссия одобрила проект поправок о налогообложении криптотранзакций

Стать автором BIS Journal

Поля, обозначенные звездочкой, обязательные для заполнения!

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных