Информационная безопасность банковской деятельности. Через филиал \"Мастер-банка\" в Петербурге обналичивалось 600 млн руб в месяц

Прокуратура Санкт-Петербурга совместно с Управлением по налоговым преступлениям ГУВД по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области провела проверку сведений межрегионального управления Росфинмониторинга по СЗФО об обналичивании денежных средств через филиал Коммерческого банка «Мастер-Банк» в Санкт-Петербурге.

Проверкой установлена схема по систематическому обналичиванию денежных средств с использованием филиала «Мастер-Банка». Неустановленная группа лиц за денежное вознаграждение открывала, как правило, студентам и лицам, ведущим асоциальный образ жизни, банковские счета. Пластиковые карты банковских счетов преступная группа отбирала в целях снятия наличных денег в банкоматах ОАО «Мастер-Банк», не оборудованных видеонаблюдением. Установленный ущерб только от деятельности одной такой схемы «одно юридическое лицо - одно физическое лицо» составил 18 миллионов рублей неуплаченных налогов, 136 миллионов рублей обналичено.

По результатам рассмотрения постановления прокуратуры города управление организации дознания МОБ ГУВД по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

По указанию прокуратуры города по уголовному делу получено судебное разрешение на проведение в помещении банка обыска в связи с получением информации о причастности сотрудников банка к преступной схеме по обналичиванию денежных средств.

В банке были обнаружены и изъяты банковские карты. Проведенным предварительным анализом изъятых документов установлено, что ежемесячно через филиал «Санкт-Петербург» коммерческого банка «Мастер-Банк» (ОАО) обналичивалось не менее 600 миллионов рублей.

В настоящее время уголовное дело передано для производства дальнейшего расследования в СУ при УВД Невского района Санкт-Петербурга.

Одновременно работники прокуратуры Санкт-Петербурга провели в банке проверку, в ходе которой выявлены нарушения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» а также иные нарушения действующего законодательства.

В рамках проводимой прокуратурой города проверки решается вопрос о возбуждении дел об административных правонарушениях.

8 апреля, 2010

Безопасникам

Через филиал "Мастер-банка" в Петербурге обналичивалось 600 млн руб в месяц

Ограбление по-хакерски

Миллионы из банкомата

Сбербанк предупреждает держателей карт об sms-мошенничествах

В Тунисе из-за ошибки банка официант стал миллионером

Украинского хакера оштрафовали на полмиллиона долларов

Хакер, осуществивший самую крупную кражу данных о кредитных картах, осужден на 20 лет

В США арестован российский сотрудник UBS по обвинению в инсайде

Чешские банкоматы защитят от скимминга

ФСБ задержала хакера, подозреваемого в совершении одного из крупнейших ограблений банков

Читалка

Центральный банк Российской Федерации опубликовал информационное письмо от 15.04.2024 № ИН-012-56/26 о разъяснении положений части 12 статьи 16 Федерального закона №572-ФЗ

Центральный банк Российской Федерации опубликовал информационное письмо от 15.04.2024 № ИН-012-56/26 о разъяснении положений части 12 статьи 16 Федерального закона №572-ФЗ

Вступил в силу ГОСТ Р 71207-2024 «Защита информации. Разработка безопасного программного обеспечения. Статический анализ программного обеспечения. Общие требования».

Вступил в силу ГОСТ Р 71207-2024 «Защита информации. Разработка безопасного программного обеспечения. Статический анализ программного обеспечения. Общие требования».

Вступил в силу ГОСТ Р 71206-2024 «Защита информации. Разработка безопасного программного обеспечения. Безопасный компилятор языков С/С++. Общие требования».

Вступил в силу ГОСТ Р 71206-2024 «Защита информации. Разработка безопасного программного обеспечения. Безопасный компилятор языков С/С++. Общие требования».

ФСТЭК России опубликованы «Сведения о принятых национальных и международных стандартах за I квартал 2024 года»

ФСТЭК России опубликованы «Сведения о принятых национальных и международных стандартах за I квартал 2024 года»

ФСТЭК России опубликован проект национального стандарта ГОСТ Р «Защита информации. Формальная модель управления доступом.

ФСТЭК России опубликован проект национального стандарта ГОСТ Р «Защита информации. Формальная модель управления доступом.

Календарь мероприятий

Наши медиауслуги

Новый номер

Подписаться на новости BIS Journal / Медиа группы Авангард

Стать автором BIS Journal