Росфинмониторинг, согласно отчёту ведомства, в прошлом году пресёк деятельность 19 «отмывочных» компаний, ежегодный оборот которых составлял около 30 млрд рублей. Также было выявлено почти 4000 юр- и физлиц, обеспечивавших работу таких организаций, и примерно 3000 технических участников — через них осуществлялись финансовые операции.
«Теневые площадки традиционно предоставляют услуги по получению наличных денег, переводу их за рубеж и транзиту для сокрытия их происхождения. Для этого используются разные финансовые инструменты, корпоративные банковские карты, покупка наличной выручки, векселя, фиктивные контракты по внешнеэкономической деятельности. Как правило, услуги теневых площадок востребованы при проведении операций по «серому» импорту и реализации различных схем, связанных с совершением налоговых правонарушений», — пояснили в Росфинмониторинге.
Алексей Добрынин из Pen & Paper добавил, что чаще всего к услугам так называемых «прачечных» прибегают для уклонения от уплаты налогов, сокрытия наркодоходов или просто значительных финансовых активов. При этом нередко применяется схема фирм-однодневок.
По данным Банка России, в 2021 году объём подозрительных операций в банковском секторе уменьшился на 20%, а деятельность «отмывочных» компаний легла в основу 62 уголовных дел.
