Росфинмониторинг, согласно отчёту ведомства, в прошлом году пресёк деятельность 19 «отмывочных» компаний, ежегодный оборот которых составлял около 30 млрд рублей. Также было выявлено почти 4000 юр- и физлиц, обеспечивавших работу таких организаций, и примерно 3000 технических участников — через них осуществлялись финансовые операции.

«Теневые площадки традиционно предоставляют услуги по получению наличных денег, переводу их за рубеж и транзиту для сокрытия их происхождения. Для этого используются разные финансовые инструменты, корпоративные банковские карты, покупка наличной выручки, векселя, фиктивные контракты по внешнеэкономической деятельности. Как правило, услуги теневых площадок востребованы при проведении операций по «серому» импорту и реализации различных схем, связанных с совершением налоговых правонарушений», — пояснили в Росфинмониторинге.

Алексей Добрынин из Pen & Paper добавил, что чаще всего к услугам так называемых «прачечных» прибегают для уклонения от уплаты налогов, сокрытия наркодоходов или просто значительных финансовых активов. При этом нередко применяется схема фирм-однодневок.

По данным Банка России, в 2021 году объём подозрительных операций в банковском секторе уменьшился на 20%, а деятельность «отмывочных» компаний легла в основу 62 уголовных дел.

9 августа, 2022

Подписаться на новости BIS Journal / Медиа группы Авангард

Подписаться
Введите ваш E-mail

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных

03.10.2022
Сеть DNS допустила утечку личных данных клиентов
03.10.2022
В текущих условиях столь массовые утечки ПДн — реальная угроза национальной безопасности
01.10.2022
Банк России финализирует стратегию обеспечения ИБ на 2022–2024 годы
01.10.2022
Российские хакеры атакуют российские компании
30.09.2022
Минцифры — о дополнительных мерах в отношении мобилизованных айтишников
30.09.2022
Apple релоцировала большую часть российских сотрудников в Киргизию
30.09.2022
Список софта для обязательного размещения в RuStore расширен
30.09.2022
Эльвира Набиуллина попала под британские и американские санкции
30.09.2022
Минобрнауки рассказало о рассылке от «Минобороны»
29.09.2022
Штрафы за утечку ПДн могут пойти не в бюджет, а на компенсацию пострадавшим от утечек

Стать автором BIS Journal

Поля, обозначенные звездочкой, обязательные для заполнения!

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных