К началу года Госдума подготовит проект закона о реестре дропперов, которые не смогут переводить деньги онлайн – они должны будут это делать только по паспорту в офисе банка. Этот реестр – часть антиотмывочной платформы Банка России «Знай своего клиента» (KYC).

Финорганизации обяжут вести список физлиц и юрлиц, через счета которых выводятся похищенные средства. Глава комитета ГД РФ по финрынку Анатолий Аксаков рассказал, что всех попавших в данный реестр, будут информировать о факте занесения. Зампред Центробанка Дмитрий Скобелкин при этом ранее заявлял, что клиенты-физлица попадут на платформу KYC не раньше 2023 года.

Платформа присваивает уровень риска клиентов с точки зрения антиотмывочного законодательства: низкий, средний и высокий; новый запрет грозит именно высокорисковым.

Председатель комитета Ассоциации российских банков по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма Ирина Родригес отметила, что нужен порядок и правовые основания для работы такого реестра, и идентификаторы должны быть максимально однозначными. Она добавила, что обсуждаемый список «может носить информационный характер, как дополнительный критерий».

Руководитель проекта «За права заёмщиков» Евгения Лазарева уверена, что может повториться ситуация со списком отказников, на которых налагается запрет на проведение транзакций, которые сочли подозрительными по «антиотмывочному» закону. 

В ИБ-сообществе же есть мнение, что создание ещё одного реестра приведет к путанице – сведения о дропперах ЦБ РФ уже собирает через ФинЦЕРТ.

17 декабря, 2021

Подписаться на новости BIS Journal / Медиа группы Авангард

Подписаться
Введите ваш E-mail

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных

16.07.2025
Экспедиторы-экстремисты и другие законотворческие сущности
16.07.2025
Просмотр материалов «сомнительных лиц» не является нарушением
16.07.2025
Пентагон получит свой военно-ориентированный «Грок»
16.07.2025
Мнение: Целостность персональных и финансовых данных является вопросом нацбезопасности
16.07.2025
«Сбер»: Финансовая грамотность — это шаг к самостоятельности
16.07.2025
ISACA устраняет пробелы в опыте присвоением статуса младшего специалиста CISA
15.07.2025
ИБ-платформа Security Vision вошла в реестр ГосСОПКА
15.07.2025
«ИИ попросту не может заменить ценную человеческую экспертизу»
15.07.2025
Кибермошенники вовсю используют авиаповестку
15.07.2025
К национальному мессенджеру — национальный скам-фильтр?

Стать автором BIS Journal

Поля, обозначенные звездочкой, обязательные для заполнения!

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных