К началу года Госдума подготовит проект закона о реестре дропперов, которые не смогут переводить деньги онлайн – они должны будут это делать только по паспорту в офисе банка. Этот реестр – часть антиотмывочной платформы Банка России «Знай своего клиента» (KYC).

Финорганизации обяжут вести список физлиц и юрлиц, через счета которых выводятся похищенные средства. Глава комитета ГД РФ по финрынку Анатолий Аксаков рассказал, что всех попавших в данный реестр, будут информировать о факте занесения. Зампред Центробанка Дмитрий Скобелкин при этом ранее заявлял, что клиенты-физлица попадут на платформу KYC не раньше 2023 года.

Платформа присваивает уровень риска клиентов с точки зрения антиотмывочного законодательства: низкий, средний и высокий; новый запрет грозит именно высокорисковым.

Председатель комитета Ассоциации российских банков по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма Ирина Родригес отметила, что нужен порядок и правовые основания для работы такого реестра, и идентификаторы должны быть максимально однозначными. Она добавила, что обсуждаемый список «может носить информационный характер, как дополнительный критерий».

Руководитель проекта «За права заёмщиков» Евгения Лазарева уверена, что может повториться ситуация со списком отказников, на которых налагается запрет на проведение транзакций, которые сочли подозрительными по «антиотмывочному» закону. 

В ИБ-сообществе же есть мнение, что создание ещё одного реестра приведет к путанице – сведения о дропперах ЦБ РФ уже собирает через ФинЦЕРТ.

17 декабря, 2021

Подписаться на новости BIS Journal / Медиа группы Авангард

Подписаться
Введите ваш E-mail

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных

01.07.2025
«Национальный мессенджер» закрыл первый миллион
30.06.2025
Всё связать до 1 июля: «симку», биометрию, «Госуслуги»
30.06.2025
Нейросетям поставили задачу усовершенствовать бюджетный процесс
30.06.2025
Draugnet послужит демократизации отчётности по киберугрозам
30.06.2025
Россиян превращают в дропперов особо изощрённым способом
30.06.2025
Банк России сдал нулевой срез по цифровому рублю
30.06.2025
Половина безопасников хочет приостановить развёртывание GenAI
27.06.2025
«Корыстные цели и низкий уровень правовой культуры». Телеком-лицензии — только в чистые руки
27.06.2025
США опасаются усиления иранских кибератак после авиаударов
27.06.2025
«Можно было бы просто запретить импорт отдельных сегментов». «Аквариус» — о вечном

Стать автором BIS Journal

Поля, обозначенные звездочкой, обязательные для заполнения!

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных