К началу года Госдума подготовит проект закона о реестре дропперов, которые не смогут переводить деньги онлайн – они должны будут это делать только по паспорту в офисе банка. Этот реестр – часть антиотмывочной платформы Банка России «Знай своего клиента» (KYC).

Финорганизации обяжут вести список физлиц и юрлиц, через счета которых выводятся похищенные средства. Глава комитета ГД РФ по финрынку Анатолий Аксаков рассказал, что всех попавших в данный реестр, будут информировать о факте занесения. Зампред Центробанка Дмитрий Скобелкин при этом ранее заявлял, что клиенты-физлица попадут на платформу KYC не раньше 2023 года.

Платформа присваивает уровень риска клиентов с точки зрения антиотмывочного законодательства: низкий, средний и высокий; новый запрет грозит именно высокорисковым.

Председатель комитета Ассоциации российских банков по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма Ирина Родригес отметила, что нужен порядок и правовые основания для работы такого реестра, и идентификаторы должны быть максимально однозначными. Она добавила, что обсуждаемый список «может носить информационный характер, как дополнительный критерий».

Руководитель проекта «За права заёмщиков» Евгения Лазарева уверена, что может повториться ситуация со списком отказников, на которых налагается запрет на проведение транзакций, которые сочли подозрительными по «антиотмывочному» закону. 

В ИБ-сообществе же есть мнение, что создание ещё одного реестра приведет к путанице – сведения о дропперах ЦБ РФ уже собирает через ФинЦЕРТ.

17 декабря, 2021

Подписаться на новости BIS Journal / Медиа группы Авангард

Подписаться
Введите ваш E-mail

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных

20.08.2025
NIST советует бороться с морфингом ещё с порога
20.08.2025
Голосовая связь в Telegram блокируется, но сам сервис растёт
20.08.2025
ChatGPT съел половину мирового ИИ-трафика, а шестое поколение бота будет внимательнее и безопаснее
20.08.2025
Сроки предоставления данных по запросу силовиков сократят
19.08.2025
«Селеронъ»? В Москве попросили аннулировать охрану суббренда Intel
19.08.2025
MIT: ИИ не запоминает обратную связь и не адаптируется со временем
19.08.2025
Б1: К новому десятилетию ИТ-рынок России сбавит скорость
19.08.2025
Корона сдала назад. iCloud — на прежних позициях
19.08.2025
Мнение: Антифишингу нужны новые методы и сугубо научная оценка их эффективности
19.08.2025
«Лично я не вижу большой волны негатива». Боярский — о возможном статусе иноагента за критику Max

Стать автором BIS Journal

Поля, обозначенные звездочкой, обязательные для заполнения!

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных