«Наверное, не все способы нужно раскрывать». Банк России снова напомнил об усилении контроля над транзакциями

Эльвира Набиуллина, выступая на XVIII Международном банковском форуме «Банки России — XXI век», призвала кредитные организации не использовать «обходные» модели при проведении платежей.

Она отметила: если платежи не совершаются наличными, то они — скорее всего — проводятся через финорганизации, и у регулятора есть возможность мониторить эти операции, выявлять их характеристики.

«Мы будем продолжать этим заниматься. Наверное, не все способы нужно раскрывать. Но то, что мы будем на эту область продолжать внимательно смотреть и принимать меры вплоть до крайних, конечно, безусловно. Поэтому я призываю не увлекаться созданием «обходных» моделей, если предыдущие не сработали», — заявила Набиуллина.

17 сентября, 2021