Платформа регулятора «Знай своего клиента», помогающая проводить оценку компаний на предмет соответствия «антиотмывочному» законодательству, может распространиться и на физлиц. Об этом рассказал директор департамента финмониторинга и валютного контроля ЦБ РФ Илья Ясинский на форуме «Банки России — XXI век».

«Конечно, после того как мы обкатаем эту платформу на юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, мы, безусловно, будем распространять её действие и на физических лиц. Но здесь нужно понимать, что физическое лицо — это уже более тонкая категория, чем юридические лица и индивидуальные предприниматели, хотя последние тоже являются физическими лицами», — отметил он.

«Поэтому, естественно, после того как мы уберём все шероховатости функционирования платформы, обкатаем её — на это уйдет, может быть, год-полтора, — после чего будем рассматривать вопрос, чтобы распространить ее действие и на физических лиц», — добавил Ясинский.

Сейчас, по прогнозу самого регулятора, больше 95% корпоративных клиентов банков после оценки через этот сервис попадут в «зелёную» категорию (имеется в виду низкий уровень риска).

17 сентября, 2021

Подписаться на новости BIS Journal / Медиа группы Авангард

Подписаться
Введите ваш E-mail

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных

11.07.2025
Скамеры раздают «советские» дивиденды
11.07.2025
Роскачество исследует механизм финансовых манипуляций в видеоиграх
11.07.2025
Владельцам дата-центров официально запретят майнить?
11.07.2025
Банкирам дадут всего три часа на информирование о киберинциденте
11.07.2025
RED Security SOC: Ландшафт атак становится всё более изощрённым
10.07.2025
От айтишников всё чаще требуют развитых soft skills
10.07.2025
Хакер попытался украсть личность госсекретаря США с помощью ИИ
10.07.2025
Финрегулятор хочет раскрыть имена собственников банков
10.07.2025
«Большая часть компаний начинает инвестировать в ИБ только в ответ на требования извне»
10.07.2025
Telegram эволюционирует, скамеры — тоже

Стать автором BIS Journal

Поля, обозначенные звездочкой, обязательные для заполнения!

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных