Чёрная метка регулятора. ЦБ РФ опубликовал список компаний с признаками нелегальной деятельности

В список вошло более 1800 организаций и онлайн-проектов, в деятельности которых Банк России усмотрел признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или профессионального участника рынка ценных бумаг. Они были выявлены с начала прошлого года.

Регулятор использовал собственную систему мониторинга, а также основывался на обращениях граждан и организаций. Для пресечения же незаконной финансовой деятельности ЦБ РФ принимает меры по блокировке сайтов нарушителей, взаимодействует с российскими уполномоченными органами и иностранными регуляторами.

Сейчас в списке 370 компаний с признаками финансовой пирамиды, 950 нелегальных кредиторов и 500 организаций с признаками нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг.. Список не содержит данных о физлицах и ИП.

Банк России напоминает, что участник рынка для предоставления большинства финансовых услуг на территории РФ должен иметь лицензию Центробанка или быть включенным в его реестр. Если это условие не соблюдается, то, скорее всего, организация ведёт свою деятельность нелегально.

«Противодействие нелегальным компаниям направлено на защиту прав граждан — потребителей финансовых услуг и, конечно, поддержание справедливой конкуренции на рынке. Мы надеемся, что предание огласке имен таких организаций поможет потребителям избежать риска быть обманутыми и будет способствовать скорейшему очищению рынка от нелегальных игроков», — заявил зампред ЦБ РФ Сергей Швецов.

«В то же время мы надеемся на поддержку и активность самих граждан, — добавил он. — Если вы или ваши близкие столкнулись с мошенничеством на финансовом рынке или даже просто узнали о таких компаниях — не молчите. Сообщайте об этом в правоохранительные органы и в Банк России. Такая информация поможет нам противодействовать нелегальным организациям более эффективно и на ранней стадии предупредить людей».

Однако регулятор отметил, что «законодательство не предусматривает выплат Банка России пострадавшим от деятельности нелегальных участников рынка, а также возможности непосредственного вмешательства регулятора в гражданско-правовые отношения между лицами, незаконно предоставляющими финансовые услуги, и их клиентами».

2 июня, 2021

Подписаться на новости BIS Journal / Медиа группы Авангард

Подписаться
Введите ваш E-mail

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных

17.09.2025
«Наша задача — обеспечить максимальное удобство и простоту при работе с почтой»
17.09.2025
К 2028 году — выплаты цифровым рублём, универсальный QR-код, биометрические транзакции
17.09.2025
Природа Камчатки киберочистится на четверо суток
17.09.2025
Синтез информационной безопасности и кооперации в новом формате — конференция Coop Days IV
17.09.2025
Госдеп даёт 11 млн долларов за поимку украинского хакера
17.09.2025
ИИ Microsoft захватывает Европу
16.09.2025
Max и «Магнит» тестируют «Цифровой ID»
16.09.2025
Образовательные учреждения стали меньше платить вымогателям
16.09.2025
ЦБТ: «Биометрический» курьер несёт ответственность вплоть до уголовной
16.09.2025
InfoWatch: Предприятиям ТЭК удалось переломить негативную тенденцию

Стать автором BIS Journal

Поля, обозначенные звездочкой, обязательные для заполнения!

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных