Чёрная метка регулятора. ЦБ РФ опубликовал список компаний с признаками нелегальной деятельности

В список вошло более 1800 организаций и онлайн-проектов, в деятельности которых Банк России усмотрел признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или профессионального участника рынка ценных бумаг. Они были выявлены с начала прошлого года.

Регулятор использовал собственную систему мониторинга, а также основывался на обращениях граждан и организаций. Для пресечения же незаконной финансовой деятельности ЦБ РФ принимает меры по блокировке сайтов нарушителей, взаимодействует с российскими уполномоченными органами и иностранными регуляторами.

Сейчас в списке 370 компаний с признаками финансовой пирамиды, 950 нелегальных кредиторов и 500 организаций с признаками нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг.. Список не содержит данных о физлицах и ИП.

Банк России напоминает, что участник рынка для предоставления большинства финансовых услуг на территории РФ должен иметь лицензию Центробанка или быть включенным в его реестр. Если это условие не соблюдается, то, скорее всего, организация ведёт свою деятельность нелегально.

«Противодействие нелегальным компаниям направлено на защиту прав граждан — потребителей финансовых услуг и, конечно, поддержание справедливой конкуренции на рынке. Мы надеемся, что предание огласке имен таких организаций поможет потребителям избежать риска быть обманутыми и будет способствовать скорейшему очищению рынка от нелегальных игроков», — заявил зампред ЦБ РФ Сергей Швецов.

«В то же время мы надеемся на поддержку и активность самих граждан, — добавил он. — Если вы или ваши близкие столкнулись с мошенничеством на финансовом рынке или даже просто узнали о таких компаниях — не молчите. Сообщайте об этом в правоохранительные органы и в Банк России. Такая информация поможет нам противодействовать нелегальным организациям более эффективно и на ранней стадии предупредить людей».

Однако регулятор отметил, что «законодательство не предусматривает выплат Банка России пострадавшим от деятельности нелегальных участников рынка, а также возможности непосредственного вмешательства регулятора в гражданско-правовые отношения между лицами, незаконно предоставляющими финансовые услуги, и их клиентами».

2 июня, 2021

Подписаться на новости BIS Journal / Медиа группы Авангард

Подписаться
Введите ваш E-mail

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных

04.07.2025
Конгрессмен рассказал агентам ФБР про кибербез (не наоборот)
04.07.2025
«Это ускорит развитие национальной платёжной инфраструктуры»
04.07.2025
«Пар»? «Ростелеком» строит свой Steam
04.07.2025
«Не будет никакой остановки». Европейский AI Act — на марше
04.07.2025
В России всё же создадут базу биометрии мошенников
03.07.2025
В Госдуме продолжают намекать на преимущества импортозамещения
03.07.2025
Котята отрастили щупальца. Kraken целится в Apple издалека?
03.07.2025
DLBI: До конца года стилеры могут парализовать поиск «удалёнки» в РФ
03.07.2025
Международный уголовный суд подвергается атакам хакеров
03.07.2025
17% компаний выбирает ноутбуки с предустановленными отечественными ОС

Стать автором BIS Journal

Поля, обозначенные звездочкой, обязательные для заполнения!

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных