Агент спецслужбы входил в Балтиморскую следственную группу и в январе 2013 года, воспользовавшись учетной записью администратора Silk Road, перевел 20 000биткоинов на свой персональный счет. Затем, когда стоимость криптовалюты возросла, Бриджес обналичил ее и перевел $820 000 личные счета в США, пишет SecurityLab . По предположению следствия, Бриджес проводил транзакции и спрятал деньги с помощью токийского биткоин-обменника Mt GOX до того, как был выдан официальный ордер на арест основателя Silk Road Росса Ульбрихта (29 мая по решению суда создатель подпольной площадки получил пожизненный срок заключения).
Помимо Бриджеса, обвинения в мошенничестве и отмывании денег были предъявлены еще одному участнику следственной группы Карлу Марку Форсу IV из Управления по борьбе с наркотиками США. Форс был также обвинен в краже государственного имущества и в создании конфликта интересов. Суд на Форсом состоится 19 октября 2015 года в Сан-Франциско.
А в окружном суде одного из районов Нью-Йорка прошли слушания по обвинению жителя Флориды Юрия Лебедева по обвинению в организации деятельности биткоин-биржи Coin.mx на территории США без получения необходимой лицензии. Лебедев и Энтони Р. Маржио были арестованы во Флориде 21 июля. По данным ФБР, «начиная, по меньшей мере, с конца 2013 года Маржио, Лебедев и их сообщники преднамеренно вели деятельность сервиса обмена биткоинов Coin.mx в нарушение федерального законодательства и норм по борьбе с отмыванием денег, в том числе тех, что обязывают компании, занимающиеся денежными сервисами, получать регистрацию и сообщать информацию, предписанную Министерством финансов США».
Помимо Лебедева и Маржио в незаконной деятельности подозреваются израильтяне Гери Шалон и Зив Оренштейн, которые были арестованы в июле в Израиле, их экстрадиции добиваются Соединенные Штаты, а также гражданин США Джошуа Самуэль Аарон, он проживает в Москве и Тель-Авиве и пока остается на свободе. Эту группу также подозревают в организации хакерской атаки на банк JPMorgan Chase & Co летом 2014 года. Также три человека их группы обвиняются в создании мошеннической схемы при работе с неликвидными ценными бумагами на фондовой бирже.
Как сообщила прокуратура Нью-Йорка, Юрий Лебедев, которому 28 сентября будет предъявлено официальной обвинение, готов пойти на сделку со следствием, что фактически означает признание вины. Переговоры с подозреваемым и его адвокатами продолжаются, стороны отказываются от комментариев. В случае, если сделка состоится, это признание может стать прорывом по делу о взломе JPMorgan, в результате которого были похищены данные 83 млн. банковских счетов домохозяйств и малого бизнеса.
Coin.mx вела работу с 2013 года. Она давала пользователям возможность приобретать биткоины при помощи кредитных или дебетовых карт с комиссией в 3,5%. По данным ФБР, за период с октября 2013 года по январь 2015 года оборот биржи составил по меньшей мере $1,8 млн. Среди клиентов биржи были в том числе жертвы вируса CryptoWall, которые покупали биткоины для оплаты выкупа преступникам. Хакеры выводили средства на банковские счета на Кипре, в Гонконге и Восточной Европе, а получали суммы с банковских счетов на Кипре и Британских Виргинских островах. Попытки вывода средств через федеральный кредитный союз в Нью-Джерси привлекли внимание регулятора и были остановлены.
