Банку России известны имена более чем миллиона граждан, помогавших мошенникам в совершении противоправных действий, заявил глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ Богдан Шабля.
По его словам, база подозреваемых постоянно растёт, ведь ежемесячно в российских кредитных организациях открываются около 100 тыс. счетов, которые используются для незаконных целей: «Сейчас в базе дропов где-то 1,2 млн человек. Если в начале 2024 года мы видели, что большинство дропов открывало счета в одном-двух банках, и [они] были сконцентрированы в наших топ-банках, то после того, как там были реализованы (в том числе совместно с Банком России) и внедрены более совершенные процедуры онлайн-контроля, дропы пошли в другие банки, и сейчас дропы открывают счета одновременно в 20-30 и большем количестве банков».
«Соответственно, каждый банк не видит дропа, который к нему приходит на обслуживание — для этого требуется определённое время начала им операций, свойственных дропам. Только после этого применяются меры с определённым лагом в зависимости от эффективности применения процедур», — пояснил Шабля.
Представитель регулятора добавил, что сейчас силами ведомства разрабатывается платформа «Антидроп» — для централизации информации о подозрительных операциях физлиц и блокировки активности таких клиентов. Ожидается, что сервис будет запущен в 2027 году.
