Финразведка проверит все «подозрительные» криптокошельки

В рамках развития ведомственной «цифровой экосистемы» Росфинмониторинг собирается учредить реестр «подозрительных» криптокошельков россиян. В него включат «адреса‑идентификаторы цифровых валют», поступающие из банков, ФНС, МВД, спецслужб и от зарубежных партнёров.

Финразведка пояснила, что в разряд подозрительных кошелёк может попасть в ходе противодейтвия экстремизму — работающие в российской юрисдикции криптобиржи отслеживают переводы на иностранные кошельки и передают информацию регулятору.

Саму экосистему планируют доработать в течение года. Сообщается, что её задача — помощь в борьбе с отмыванием преступных доходов, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения, а также автоматизация расследований финансовых преступлений, учёт майнеров и мониторинг операций с цифровым рублём.

16 апреля, 2025

Подписаться на новости BIS Journal / Медиа группы Авангард

Подписаться
Введите ваш E-mail

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных

14.10.2025
«Мы рискуем потерять до 80% клиентов». Биометрия радикально сократит рынок МФО?
14.10.2025
Сохранить всё: человеческий фактор на службу бизнесу
14.10.2025
ФСТЭК, ФСБ и Банк России озвучили планы по изменению регулирования в сфере ИБ на конференции АБИСС
13.10.2025
«Сбер» обеспокоен принудительной заменой продуктов Visa и Mastercard
13.10.2025
Введение новых самозапретов и попытки слома старых
13.10.2025
Аферы скамеров слишком дорого обходятся компаниям по всему миру
13.10.2025
Discord пострадала из-за взлома внешнего партнёра
13.10.2025
Евросоюз начал замещать штампы в загранпаспортах биометрией
13.10.2025
Нейросеть Банка России поможет с оформлением договоров
13.10.2025
Синхронизация внедрения ДБО и Цифрового рубля становится ключевым трендом для банков

Стать автором BIS Journal

Поля, обозначенные звездочкой, обязательные для заполнения!

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных