В рамках развития ведомственной «цифровой экосистемы» Росфинмониторинг собирается учредить реестр «подозрительных» криптокошельков россиян. В него включат «адреса‑идентификаторы цифровых валют», поступающие из банков, ФНС, МВД, спецслужб и от зарубежных партнёров.
Финразведка пояснила, что в разряд подозрительных кошелёк может попасть в ходе противодейтвия экстремизму — работающие в российской юрисдикции криптобиржи отслеживают переводы на иностранные кошельки и передают информацию регулятору.
Саму экосистему планируют доработать в течение года. Сообщается, что её задача — помощь в борьбе с отмыванием преступных доходов, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения, а также автоматизация расследований финансовых преступлений, учёт майнеров и мониторинг операций с цифровым рублём.
.jpg)
.png)