Финразведка проверит все «подозрительные» криптокошельки

В рамках развития ведомственной «цифровой экосистемы» Росфинмониторинг собирается учредить реестр «подозрительных» криптокошельков россиян. В него включат «адреса‑идентификаторы цифровых валют», поступающие из банков, ФНС, МВД, спецслужб и от зарубежных партнёров.

Финразведка пояснила, что в разряд подозрительных кошелёк может попасть в ходе противодейтвия экстремизму — работающие в российской юрисдикции криптобиржи отслеживают переводы на иностранные кошельки и передают информацию регулятору.

Саму экосистему планируют доработать в течение года. Сообщается, что её задача — помощь в борьбе с отмыванием преступных доходов, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения, а также автоматизация расследований финансовых преступлений, учёт майнеров и мониторинг операций с цифровым рублём.

16 апреля, 2025

Подписаться на новости BIS Journal / Медиа группы Авангард

Подписаться
Введите ваш E-mail

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных

30.06.2025
Всё связать до 1 июля: «симку», биометрию, «Госуслуги»
30.06.2025
Нейросетям поставили задачу усовершенствовать бюджетный процесс
30.06.2025
Draugnet послужит демократизации отчётности по киберугрозам
30.06.2025
Россиян превращают в дропперов особо изощрённым способом
30.06.2025
Банк России сдал нулевой срез по цифровому рублю
30.06.2025
Половина безопасников хочет приостановить развёртывание GenAI
27.06.2025
«Корыстные цели и низкий уровень правовой культуры». Телеком-лицензии — только в чистые руки
27.06.2025
США опасаются усиления иранских кибератак после авиаударов
27.06.2025
«Можно было бы просто запретить импорт отдельных сегментов». «Аквариус» — о вечном
27.06.2025
ИИ позволяет бороться с телефонными мошенниками, сохраняя тайну связи

Стать автором BIS Journal

Поля, обозначенные звездочкой, обязательные для заполнения!

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных