Лишение банковской лицензии — это ещё не всё

Управление «К» ФСБ России начало проверку КИВИ Банка, у которого ранее отозвал лицензию Банк России. Согласно собеседникам РБК, проверка проводится по поводу возможного вывода за границу средств, полученных преступным путём.

По заверению одного из источников журналистов, среди поводов — рост числа эпизодов телефонного и кибермошенничества, осуществляемых в том числе с территории Украины. Сооснователь QIWI Сергей Солонин комментировать ситуацию не стал.

В ЦБ РФ уже заявляли, что банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и собственно требования в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путём.

1 марта, 2024

Подписаться на новости BIS Journal / Медиа группы Авангард

Подписаться
Введите ваш E-mail

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных

24.04.2024
У «Сбера» (и рынка?) будет свой SAP за «миллиарды рублей»
24.04.2024
В I квартале хакеры совершили более 19 млн атак на смартфоны россиян
24.04.2024
Минпромторг раздаёт деньги на отечественные решения
24.04.2024
Правительство одобрило ужесточение наказания за утечку ПДн
24.04.2024
«Мы разработали законодательную инициативу по дропам»
24.04.2024
«Мы обеспечили определённый уровень заказа». ГРЧЦ продолжает импортозамещать чипы
23.04.2024
В АП не поддержали поправки о штрафах за утечки ПДн
23.04.2024
Хакеры всё активнее DDoS-ят российскую отрасль энергетики
23.04.2024
Минпромторг начнёт выдавать баллы блокам питания?
23.04.2024
Microsoft — угроза для нацбезопасности? Бывает и такое

Стать автором BIS Journal

Поля, обозначенные звездочкой, обязательные для заполнения!

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных