Лишение банковской лицензии — это ещё не всё

Управление «К» ФСБ России начало проверку КИВИ Банка, у которого ранее отозвал лицензию Банк России. Согласно собеседникам РБК, проверка проводится по поводу возможного вывода за границу средств, полученных преступным путём.

По заверению одного из источников журналистов, среди поводов — рост числа эпизодов телефонного и кибермошенничества, осуществляемых в том числе с территории Украины. Сооснователь QIWI Сергей Солонин комментировать ситуацию не стал.

В ЦБ РФ уже заявляли, что банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и собственно требования в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путём.

1 марта, 2024

Подписаться на новости BIS Journal / Медиа группы Авангард

Подписаться
Введите ваш E-mail

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных

11.07.2025
Скамеры раздают «советские» дивиденды
11.07.2025
Роскачество исследует механизм финансовых манипуляций в видеоиграх
11.07.2025
Владельцам дата-центров официально запретят майнить?
11.07.2025
Банкирам дадут всего три часа на информирование о киберинциденте
11.07.2025
RED Security SOC: Ландшафт атак становится всё более изощрённым
10.07.2025
От айтишников всё чаще требуют развитых soft skills
10.07.2025
Хакер попытался украсть личность госсекретаря США с помощью ИИ
10.07.2025
Финрегулятор хочет раскрыть имена собственников банков
10.07.2025
«Большая часть компаний начинает инвестировать в ИБ только в ответ на требования извне»
10.07.2025
Telegram эволюционирует, скамеры — тоже

Стать автором BIS Journal

Поля, обозначенные звездочкой, обязательные для заполнения!

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных