Лишение банковской лицензии — это ещё не всё

Управление «К» ФСБ России начало проверку КИВИ Банка, у которого ранее отозвал лицензию Банк России. Согласно собеседникам РБК, проверка проводится по поводу возможного вывода за границу средств, полученных преступным путём.

По заверению одного из источников журналистов, среди поводов — рост числа эпизодов телефонного и кибермошенничества, осуществляемых в том числе с территории Украины. Сооснователь QIWI Сергей Солонин комментировать ситуацию не стал.

В ЦБ РФ уже заявляли, что банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и собственно требования в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путём.