Лишение банковской лицензии — это ещё не всё

Управление «К» ФСБ России начало проверку КИВИ Банка, у которого ранее отозвал лицензию Банк России. Согласно собеседникам РБК, проверка проводится по поводу возможного вывода за границу средств, полученных преступным путём.

По заверению одного из источников журналистов, среди поводов — рост числа эпизодов телефонного и кибермошенничества, осуществляемых в том числе с территории Украины. Сооснователь QIWI Сергей Солонин комментировать ситуацию не стал.

В ЦБ РФ уже заявляли, что банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и собственно требования в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путём.

1 марта, 2024

Подписаться на новости BIS Journal / Медиа группы Авангард

Подписаться
Введите ваш E-mail

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных

02.11.2024
Через Telegram-каналы с финансовой тематикой распространяется троян
01.11.2024
Банк России проводит анонимный опрос о безопасности банковских услуг
01.11.2024
Киберпреступникам не чуждо высокое искусство. И ПДн его ценителей
01.11.2024
Сайты региональных советов Британии подверглись атакам «ноунеймов»
01.11.2024
Страшное из Калифорнии: ИБ-инцидент парализовал работу суда
01.11.2024
Схема Fake boss в образовательной сфере набирает обороты
31.10.2024
«Госуслуги» рекомендуют импортозаместить Google-почту
31.10.2024
У ВТБ утечка ПДн? По данным DLBI — да
31.10.2024
Майнинг оставляет регионы без энергии?
31.10.2024
Скамеры перестали делать ставку на срочность — угон аккаунта растягивается на недели

Стать автором BIS Journal

Поля, обозначенные звездочкой, обязательные для заполнения!

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных