Регулятор и полсотни признаков мошенника

Банк России будет выявлять мошенников по 50 уникальным признакам. По новым правилам, уже вступившим в силу, банкиры обязаны передавать регулятору максимально полные сведения обо всех подозрительных переводах. Об этом пишет «Прайм».

Собственно подозрения могут вызвать случаи одновременной работы онлайн-банкинга в разных географических точках или оформление предодобренного кредита сразу после отмены блокировки онлайн-банкинга (из-за ввода неверного логина, пароля или телефонного номера).

Также внимание ЦБ РФ потенциально привлекут нетипичные для конкретного клиента транзакции с нового смартфона или компьютера.