Росфинмониторинг допускает возможность увеличения порога обязательного контроля банковских операций до миллиона рублей (с текущих 600 тыс. рублей).
«Росфинмониторинг выступает за рассмотрение вопроса корректировки подходов к обязательному контролю исходя из изменений ситуации в экономике и появления новых рисков отмывания денег и финансирования терроризма, а также необходимости оперативного реагирования на указанные риски. В этой связи указанное предложение Центробанка в рамках данного подхода может быть поддержано», — отметил сотрудник ведомства.
Ранее, на встрече с представителями коммерческих финучреждений председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила: «Пора повысить пороговые суммы, с которых начинается обязательный контроль операций. Они были установлены очень давно и неактуальны. Предлагается поднять с действующих 600 тысяч рублей до 1 миллиона рублей, а по недвижимости — с 3 миллионов до 5 миллионов рублей».
