Третий не лишний. ФНС получила доступ к банковской тайне россиян

17 марта налоговикам предоставили расширенный доступ к банковской тайне граждан. Вступила в силу норма, по которой кредитные организации в течение трёх дней должны отправлять по запросу налоговых органов информацию, позволяющую оценить состояние счетов россиянина.

Нововведения, как заявлено, необходимы для повышения контроля за денежными потоками граждан и организаций, а также для выявления скрытых доходов.

Среди документов, которые банки должны предоставлять ФНС:

  • копии паспортов клиентов;
  • копии доверенностей на распоряжение денежными средствами на счетах;
  • договоры на открытие и заявления на закрытие счёта;
  • копии карточек с образцами подписей и печатей;
  • информация о бенефициарных владельцах, представителях клиента и выгодоприобретателях от вкладов и операций за определённый период.

Норма не предусматривает непосредственного получения доступа к выпискам по операциям на счетах и вкладах физлиц – они по-прежнему составляют банковскую тайну. Так же и получаемые налоговиками сведения остаются налоговой тайной.

17 марта, 2021

Подписаться на новости BIS Journal / Медиа группы Авангард

Подписаться
Введите ваш E-mail

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных

17.06.2024
Скамерские новинки: «таможенный сбор» и «расследование мошенничества»
17.06.2024
Минэк — о порядке раскрытия данных госведомств для обучения нейросетей
17.06.2024
Релокация не спасает. Slack блокирует даже тех, кто «связан с Россией»
17.06.2024
«Лаборатория Касперского» обновила свой ИБ-софт для носимой электроники
14.06.2024
Два попадания из ста — такое себе сафари. Официальный «яблочный» браузер не смог в рыбалку
14.06.2024
Матвеев: Россия может захватить технологическое лидерство в области внутренней ИБ
14.06.2024
ЛК: Кибермошенники добрались до персонала гостиниц
14.06.2024
Использование генеративного ИИ в разработке ПО медленно, но растёт
14.06.2024
Указ о новых мерах по обеспечению кибербезопасности России подписан
14.06.2024
Роскомнадзор активно модернизирует всю антискам-систему

Стать автором BIS Journal

Поля, обозначенные звездочкой, обязательные для заполнения!

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных