Третий не лишний. ФНС получила доступ к банковской тайне россиян

17 марта налоговикам предоставили расширенный доступ к банковской тайне граждан. Вступила в силу норма, по которой кредитные организации в течение трёх дней должны отправлять по запросу налоговых органов информацию, позволяющую оценить состояние счетов россиянина.

Нововведения, как заявлено, необходимы для повышения контроля за денежными потоками граждан и организаций, а также для выявления скрытых доходов.

Среди документов, которые банки должны предоставлять ФНС:

  • копии паспортов клиентов;
  • копии доверенностей на распоряжение денежными средствами на счетах;
  • договоры на открытие и заявления на закрытие счёта;
  • копии карточек с образцами подписей и печатей;
  • информация о бенефициарных владельцах, представителях клиента и выгодоприобретателях от вкладов и операций за определённый период.

Норма не предусматривает непосредственного получения доступа к выпискам по операциям на счетах и вкладах физлиц – они по-прежнему составляют банковскую тайну. Так же и получаемые налоговиками сведения остаются налоговой тайной.

17 марта, 2021

Подписаться на новости BIS Journal / Медиа группы Авангард

Подписаться
Введите ваш E-mail

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных

26.02.2024
Крупнейшие российские провайдеры ЦОДов вошли в SDN-лист
26.02.2024
«И вот опять». РКН — об утечке ПДн в полмиллиона строк
26.02.2024
Дипфейки отметились в более чем двух тысячах атак на россиян в этом январе
26.02.2024
Кто ещё попал в прицел Минфина США в этом месяце
26.02.2024
В России готовятся защитить транспортные средства от кибертатак
26.02.2024
Минцифры импортозамещает Digital Markets Act?
26.02.2024
Закон о самозапрете на выдачу кредитов подписан
26.02.2024
В ВТБ рассказали о мошенниках из «налоговой»
26.02.2024
«На Форуме нас ждёт конструктивная дискуссия по самым актуальным вопросам кибербезопасности России»
22.02.2024
Самолётом, поездом, машиной. Базу ПДн туристов расширят

Стать автором BIS Journal

Поля, обозначенные звездочкой, обязательные для заполнения!

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных