Третий не лишний. ФНС получила доступ к банковской тайне россиян

17 марта налоговикам предоставили расширенный доступ к банковской тайне граждан. Вступила в силу норма, по которой кредитные организации в течение трёх дней должны отправлять по запросу налоговых органов информацию, позволяющую оценить состояние счетов россиянина.

Нововведения, как заявлено, необходимы для повышения контроля за денежными потоками граждан и организаций, а также для выявления скрытых доходов.

Среди документов, которые банки должны предоставлять ФНС:

  • копии паспортов клиентов;
  • копии доверенностей на распоряжение денежными средствами на счетах;
  • договоры на открытие и заявления на закрытие счёта;
  • копии карточек с образцами подписей и печатей;
  • информация о бенефициарных владельцах, представителях клиента и выгодоприобретателях от вкладов и операций за определённый период.

Норма не предусматривает непосредственного получения доступа к выпискам по операциям на счетах и вкладах физлиц – они по-прежнему составляют банковскую тайну. Так же и получаемые налоговиками сведения остаются налоговой тайной.

17 марта, 2021

Подписаться на новости BIS Journal / Медиа группы Авангард

Подписаться
Введите ваш E-mail

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных

30.06.2025
Всё связать до 1 июля: «симку», биометрию, «Госуслуги»
30.06.2025
Нейросетям поставили задачу усовершенствовать бюджетный процесс
30.06.2025
Draugnet послужит демократизации отчётности по киберугрозам
30.06.2025
Россиян превращают в дропперов особо изощрённым способом
30.06.2025
Банк России сдал нулевой срез по цифровому рублю
30.06.2025
Половина безопасников хочет приостановить развёртывание GenAI
27.06.2025
«Корыстные цели и низкий уровень правовой культуры». Телеком-лицензии — только в чистые руки
27.06.2025
США опасаются усиления иранских кибератак после авиаударов
27.06.2025
«Можно было бы просто запретить импорт отдельных сегментов». «Аквариус» — о вечном
27.06.2025
ИИ позволяет бороться с телефонными мошенниками, сохраняя тайну связи

Стать автором BIS Journal

Поля, обозначенные звездочкой, обязательные для заполнения!

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных