По делу, возбужденному в одном из округов Нью-Йорка, проходят бывший менеджер хедж-фонда Glen Mills Виталий Корчевский из Пенсильвании, Александр Гаркуша, Владимир Халупский и Леонид Момоток, работавшие на финансовых рынках. По данным следствия, с февраля 2010 года украинские хакеры получили доступ к закрытым новостным лентам PRNewswire Association, Marketwired и Business Wire, содержащим информацию о компаниях, сделках и слияниях на рынке. Мошенники похитили около 150 000 пресс-релизов с конфиденциальной информацией о сделках компании и их доходах до официального обнародования. Хакеров особенно интересовали Bank of America, Boeing, Caterpillar, Hewlett Packard, Netflix, Panera Bread и Texas Instruments, сокрушается BusinessInsider. В обвинении также фигурируют сделки, совершенные на основе инсайдерской информации с акциями Acme Packet Inc., Align Technology Inc., Dealertrack Technologies Inc., Dendreon Corp., Edwards Lifesciences Corp., Panera Bread Co и Verisign Inc., пишет «Коммерсант».
Информация передавалась по электронной почте трейдерам из компании Alpharetta и брокерам на Уолл-Стрит, которые умело использовали «сливы» для прогнозирования котировок акций на бирже и при заключении выгодных сделок. Как правило, все операции, совершенные с использованием инсайдерской информации, приносили высокий доход. В обвинительном заключении прокуратуры группа Аркадия Дубового обвиняется в получении $30 млн неправедных доходов. Еще один брокер – Виталий Корчевский − по данным спецслужб «заработал» $17,5 млн.
Одновременно с прокуратурой, Комиссия по ценным бумагам и биржам США выдвинула обвинения в рамках гражданского правосудия против 9 обвиняемых и 15 компаний по 32 эпизодам «беспрецедентной» схемы. По данным расследования Комиссии, в группировку входили граждане России, Украины, Мальты, Кипра, Франции и США. Используя нелегальную информацию, они получили более $100 млн незаконных доходов. Мошенники переводили заработанные на инсайде деньги в офшоры через эстонские банки.
Как сообщает Bloomberg, расследование было начато два года назад. Комиссия по ценным бумагам и биржам обратила внимание ФБР и прокуратуры Нью-Йорка на несколько подозрительных торговых операций. В итоге выяснилось, что разработанная киберпреступниками схема работает несколько лет и приносит своим создателям хороший доход. Bloomberg отмечает, что это первый случай, когда спецслужбам США удалось раскрыть незаконные операции на фондовой бирже с использованием инсайдерской информации, участием хакеров и нарушениями информационной безопасности. Все перечисленное свидетельствует об уязвимости финансового рынка. Слияние компьютерных хакеров и инсайдерской торговли поднимает ставки для инвесторов и федеральных властей.
Еще одно слабое место, по мнению Bloomberg, − люди. Агентство изучило биографию одного из арестованных – 50-летнего выходца из России Виталия Корчевского. Он приехал в США в начале 1990-х, в 1995 году получил степень MBA и сдал экзамен Chartered Financial Analyst, что считается золотым стандартом среди финансовых специалистов. Корчевский уверенно двигался по карьерной лестнице, работал в подразделении по управлению активами Morgan Stanley, управлял несколькими инвестфондами и был инвестиционным советником. Позже он создал собственный хедж-фонд НТС Capital Fund. За все время проживания в США Корчевского был замечен только в нарушении ПДД. Сегодня регуляторы обвиняют его в получении $17,5 млн незаконных доходов, а СМИ считают его основным связующим звеном мира хакеров и мира трейдеров. Обвиняемый был арестован по решению суда в Филадельфии и отпущен под залог в $100 000.
.png)