Недавно Банк России порекомендовал финорганизациям усилить контроль над внесением клиентами крупных сумм наличных. Доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова в беседе с «Праймом» заявила, что это коснётся и физлиц, и индивидуальных предпринимателей, и организаций.
По словам эксперта, внимание банкиров привлечёт внесение не менее 5 млн рублей в течение 30 дней, а также быстрое и масштабное расходование этих средств.
Повышенный уровень контроля не распространится на тех, чьё финансовое положение и источники происхождения средств уже подтверждены документально, заверила Ермилова: «Если все документы в порядке, ничего не изменится».
