Банк России порекомендовал кредитным организациям заострить внимание на внесении клиентами крупных сумм наличными. Так регулятор рассчитывает противостоять отмыванию денежных средств и другим противозаконным финансовым операциям с использованием «кеша».
ЦБ РФ предложил банкирам при ежедневном анализе офлайнового зачисления на счёт присматриваться к возможному наличию характерных признаков, сформулированных самим ведомством для физлиц и юрлиц.
Вместе с тем Центробанк пообещал, что этот усиленный контроль не затронет граждан, в отношении которых финучреждение располагает документально подтверждённой информацией о происхождении средств. Другие же должны быть готовы в ходе проверок предоставить сведения о своих источниках дохода.
