Банк России и ФНС обсуждают критерии, которые могут стать маркерами незаконной предпринимательской деятельности — в контексте недавно внесённого в Госдуду законопроекта об ужесточении контроля над переводами физлиц. Об этом рассказали источники РБК.
По их словам, будут учитываться частота операций (даже при минимальных суммах), «география» поступлений (например, регулярные переводы из других регионов РФ) и время совершения транзакций.
Регуляторы готовы сделать послабления в отношении переводов самому себе и поступлений от членов семьи «в рамках жизненных обстоятельств» — включая даже тех, с кем получатель живёт вместе, но официально не оформил отношения. Техническая возможность для этого прорабатывается, сообщили собеседники журналистов.
Ранее Минфин уточнял, что «отправной точкой контроля» станет превышение лимита неподтверждённого дохода в 2,4 млн рублей в год, однако, по мнению РБК, внимание налоговой могут привлечь и меньшие цифры. В ЦБ РФ ко всему добавили: обычные граждане, не осуществляющие предпринимательскую деятельность, под обсуждаемые критерии не попадают.
