Глава направления СБП центра противодействия мошенничеству НСПК Никита Юрков рассказал «РИА Новостям», что с 1 июля в России станет обязательным указание ИНН при операциях внутри Системы быстрых платежей.
Вносить эти данные при транзакциях как в отношении физлиц, так и юрлиц должны будут финорганизации через инфраструктуру оператора. По словам Юркова, норму вводят для борьбы с мошенниками — скамер может сменить номер телефона, перевыпустить карту, открыть новый счёт и даже переоформить паспорт, но ИНН «практически незаменяем».
В декабре Банк России предложил обязать кредитные учреждения привязывать счета клиентов к ИНН — для работы платформы «Антидроп» и «проверки физлиц по уровню риска», а в марте в Госдуму внесли законопроект об ужесточении контроля за переводами россиян, согласно которому банки начнут передавать в ФНС сведения о закрытии и открытии счетов с указанием ИНН. При отсутствии последнего его должны присвоить до открытия счёта.
Плюс, в случае принятия закон даст налоговой право получать от ЦБ РФ информацию о гражданах «с признаками незадекларированной предпринимательской деятельности» (контроль начнётся от 2,4 млн рублей неподтверждённого дохода в год).
