Регулятор и банкиры собираются вытащить «техников» из тени

Банк России посоветовал кредитным организациям отслеживать переводы в пользу «технических компаний» — с целью нарушить деятельность теневого бизнеса.

«Для того чтобы предотвращать такие риски, регулятор рекомендует банкам анализировать переводы денег на корпоративные карты технических компаний с карт физических лиц и обратно», — гласит сообщение ЦБ РФ.

Кроме того, ведомство указало на важность мониторинга банковских операций граждан в режиме онлайн. Это необходимо для оперативного выявления дропперов и тех самых технических компаний.

«Они [банки] должны оценивать, есть ли у анализируемых клиентов контрагенты, которые ранее переводили деньги дропперам. Если риск подтверждается, банк может ввести лимит на отдельные операции по зачислению денег в пользу такого клиента, в том числе во внерабочее время», — пояснили в Центробанке.

4 июня, 2025

Подписаться на новости BIS Journal / Медиа группы Авангард

Подписаться
Введите ваш E-mail

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных

17.06.2025
ВТБ узнал мнение россиян об интеграции виртуальной тревожной кнопки
17.06.2025
Без ИБ теперь даже не отдохнуть. Боты оставляют россиян без отпуска
17.06.2025
ИБ-компании помогли Интерполу в борьбе с азиатскими хакерами
17.06.2025
Северная Европа задумалась о цифровом суверенитете
17.06.2025
Гигант оптовой торговли продуктами питания стал жертвой кибератаки
16.06.2025
Китай нагружает соседские ИИ-чипы своими данными
16.06.2025
Ernst & Young: Быстрое внедрение ИИ-агентов требует усиления контроля
16.06.2025
«Платформизация вынудит многие отрасли выйти из-зоны комфорта»
16.06.2025
Трамп пустил под нож основные киберпроекты Обамы и Байдена
16.06.2025
Сравняет ли Иран счёт в «цифре»?

Стать автором BIS Journal

Поля, обозначенные звездочкой, обязательные для заполнения!

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных