Платформа KYC(Ь) спасла 130 млрд рублей от вывода в теневой сектор экономики

В первой половине 2024 года сохранился тренд на снижение подозрительных операций — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года их объёмы сократились на 27%, сообщили в Банке России.

Объёмы подозрительных операций по обналичиванию за обозначенный период уменьшились на четверть — до 27,8 млрд рублей. Объём же операций с признаками вывода средств за рубеж ужался на треть — до 8,4 млрд рублей.

«Сокращению числа подозрительных операций способствует работа платформы "Знай своего клиента". За два года её существования банки предотвратили вывод в теневой сектор экономики более 130 млрд рублей. С июля этого года по закону налоговые органы исключают из ЕГРЮЛ и ЕГРИП юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которых и банки, и Банк России отнесли к группе высокого риска. Регулятор направил в ФНС России информацию более чем о 70 тысячах таких компаний и ИП», — гласят материалы ЦБ РФ.

Также Центробанк обозначил отрасли, в которых сегодня отмечается большой спрос на теневые финансовые услуги: это стройка, ритейл и сфера услуг.

1 октября, 2024

Подписаться на новости BIS Journal / Медиа группы Авангард

Подписаться
Введите ваш E-mail

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных

15.10.2025
Подтверждена совместимость MFASOFT Secure Authentication Server с платформой MFlash
15.10.2025
Google будет премировать за обнаружение ошибок в ИИ
15.10.2025
Российский бизнес предпочитает китайские нейросети
15.10.2025
«Группа Астра» представит свои технологии и решения для банковской автоматизации
15.10.2025
РУССОФТ: Охлаждение российского софтверного рынка усилится
15.10.2025
В Беларусь за трикотажем, но не за «пластиком»?
15.10.2025
НСПК и четыре российских банка попали по британские санкции
15.10.2025
«Спикател» защищает данные заказчиков с помощью DLP «СёрчИнформ КИБ»
14.10.2025
Нейросеть от Google идёт в обход техносанкций
14.10.2025
«Мы рискуем потерять до 80% клиентов». Биометрия радикально сократит рынок МФО?

Стать автором BIS Journal

Поля, обозначенные звездочкой, обязательные для заполнения!

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных