Платформа KYC(Ь) спасла 130 млрд рублей от вывода в теневой сектор экономики

В первой половине 2024 года сохранился тренд на снижение подозрительных операций — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года их объёмы сократились на 27%, сообщили в Банке России.

Объёмы подозрительных операций по обналичиванию за обозначенный период уменьшились на четверть — до 27,8 млрд рублей. Объём же операций с признаками вывода средств за рубеж ужался на треть — до 8,4 млрд рублей.

«Сокращению числа подозрительных операций способствует работа платформы "Знай своего клиента". За два года её существования банки предотвратили вывод в теневой сектор экономики более 130 млрд рублей. С июля этого года по закону налоговые органы исключают из ЕГРЮЛ и ЕГРИП юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которых и банки, и Банк России отнесли к группе высокого риска. Регулятор направил в ФНС России информацию более чем о 70 тысячах таких компаний и ИП», — гласят материалы ЦБ РФ.

Также Центробанк обозначил отрасли, в которых сегодня отмечается большой спрос на теневые финансовые услуги: это стройка, ритейл и сфера услуг.

1 октября, 2024

Подписаться на новости BIS Journal / Медиа группы Авангард

Подписаться
Введите ваш E-mail

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных

10.07.2025
От айтишников всё чаще требуют развитых soft skills
10.07.2025
Хакер попытался украсть личность госсекретаря США с помощью ИИ
10.07.2025
Финрегулятор хочет раскрыть имена собственников банков
10.07.2025
«Большая часть компаний начинает инвестировать в ИБ только в ответ на требования извне»
10.07.2025
Telegram эволюционирует, скамеры — тоже
09.07.2025
Депутаты не одобрили деятельность «белых шляп»
09.07.2025
Командная игра в семь раз сократила объём NFC-хищений в России
09.07.2025
Trend Micro: У зловреда Bert — российские корни (вероятно)
09.07.2025
Только 5% компаний закладывает потери от кибератак в ИБ-бюджет
09.07.2025
В японские воды сойдёт дата-центр на 10000 тонн

Стать автором BIS Journal

Поля, обозначенные звездочкой, обязательные для заполнения!

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных