В первой половине 2024 года сохранился тренд на снижение подозрительных операций — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года их объёмы сократились на 27%, сообщили в Банке России.
Объёмы подозрительных операций по обналичиванию за обозначенный период уменьшились на четверть — до 27,8 млрд рублей. Объём же операций с признаками вывода средств за рубеж ужался на треть — до 8,4 млрд рублей.
«Сокращению числа подозрительных операций способствует работа платформы "Знай своего клиента". За два года её существования банки предотвратили вывод в теневой сектор экономики более 130 млрд рублей. С июля этого года по закону налоговые органы исключают из ЕГРЮЛ и ЕГРИП юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которых и банки, и Банк России отнесли к группе высокого риска. Регулятор направил в ФНС России информацию более чем о 70 тысячах таких компаний и ИП», — гласят материалы ЦБ РФ.
Также Центробанк обозначил отрасли, в которых сегодня отмечается большой спрос на теневые финансовые услуги: это стройка, ритейл и сфера услуг.
