В ОАЭ банкиры ужесточают проверки российских компаний

Информагентство Bloomberg сообщило, что базирующиеся в ОАЭ российские компании находятся под пристальным вниманием со стороны местных финорганизаций — на фоне давления США.

Денежные переводы в любую страну стали строже контролироваться и занимают больше времени, а некоторые кредитные учреждения начали требовать дополнительные документы и иногда блокировать средства, сомневаясь в их происхождении.

Bloomberg пишет, что в последнее время власти ОАЭ пытались устранить пробелы в соблюдении санкций — чтобы страну исключили из «серого списка» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Они утверждают, что «чрезвычайно серьёзно относятся к своей роли в защите целостности мировой финансовой системы».

24 ноября, 2023

Подписаться на новости BIS Journal / Медиа группы Авангард

Подписаться
Введите ваш E-mail

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных

01.07.2025
«Национальный мессенджер» закрыл первый миллион
01.07.2025
МТС приготовила всем по маленькому «большому брату»
01.07.2025
NCSC заманивает компании к участию в программе, страдающей из-за недостатка интереса
01.07.2025
ruID как пред-«Госуслуги». Новый сервис для приезжающих в Россию
01.07.2025
«Лидеры рынка уже не ограничиваются точечными инструментами»
30.06.2025
Всё связать до 1 июля: «симку», биометрию, «Госуслуги»
30.06.2025
Нейросетям поставили задачу усовершенствовать бюджетный процесс
30.06.2025
Draugnet послужит демократизации отчётности по киберугрозам
30.06.2025
Россиян превращают в дропперов особо изощрённым способом
30.06.2025
Банк России сдал нулевой срез по цифровому рублю

Стать автором BIS Journal

Поля, обозначенные звездочкой, обязательные для заполнения!

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных