В ОАЭ банкиры ужесточают проверки российских компаний

Информагентство Bloomberg сообщило, что базирующиеся в ОАЭ российские компании находятся под пристальным вниманием со стороны местных финорганизаций — на фоне давления США.

Денежные переводы в любую страну стали строже контролироваться и занимают больше времени, а некоторые кредитные учреждения начали требовать дополнительные документы и иногда блокировать средства, сомневаясь в их происхождении.

Bloomberg пишет, что в последнее время власти ОАЭ пытались устранить пробелы в соблюдении санкций — чтобы страну исключили из «серого списка» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Они утверждают, что «чрезвычайно серьёзно относятся к своей роли в защите целостности мировой финансовой системы».

24 ноября, 2023

Подписаться на новости BIS Journal / Медиа группы Авангард

Подписаться
Введите ваш E-mail

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных

14.02.2025
Oracle готова построить «оракул» с помощью ДНК американцев
14.02.2025
Мнение: У владельцев ГИС часто отсутствует чётко выстроенный процесс работы с уязвимостями
13.02.2025
Standoff 15: кибербитва в мае соберёт около полусотни команд белых хакеров и защитников со всего мира
13.02.2025
Эксперты ВТБ представили краткий скам-обзор января
13.02.2025
В ближайшем будущем QR-коды будут содержать антифрод-измерение
13.02.2025
Минцифры начинает строить свой маленький валидатор навыков
13.02.2025
Мишустин — о весне в российском телеком-законодательстве
13.02.2025
ViPNet SafeBoot 3.2 сертифицирован по требованиям двух регуляторов
12.02.2025
UniCredit торопится выйти из России
12.02.2025
ФСТЭК России объявила о начале масштабных испытаний статических анализаторов

Стать автором BIS Journal

Поля, обозначенные звездочкой, обязательные для заполнения!

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных