В ОАЭ банкиры ужесточают проверки российских компаний

Информагентство Bloomberg сообщило, что базирующиеся в ОАЭ российские компании находятся под пристальным вниманием со стороны местных финорганизаций — на фоне давления США.

Денежные переводы в любую страну стали строже контролироваться и занимают больше времени, а некоторые кредитные учреждения начали требовать дополнительные документы и иногда блокировать средства, сомневаясь в их происхождении.

Bloomberg пишет, что в последнее время власти ОАЭ пытались устранить пробелы в соблюдении санкций — чтобы страну исключили из «серого списка» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Они утверждают, что «чрезвычайно серьёзно относятся к своей роли в защите целостности мировой финансовой системы».

24 ноября, 2023

Подписаться на новости BIS Journal / Медиа группы Авангард

Подписаться
Введите ваш E-mail

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных

15.07.2025
ИБ-платформа Security Vision вошла в реестр ГосСОПКА
15.07.2025
«ИИ попросту не может заменить ценную человеческую экспертизу»
15.07.2025
Кибермошенники вовсю используют авиаповестку
15.07.2025
К национальному мессенджеру — национальный скам-фильтр?
15.07.2025
Positive Technologies провели ремонт своей «Хакбазы»
14.07.2025
19% предприятий запустило системную автоматизацию после 2022 года
14.07.2025
Только 6% осужденных по ИКТ-статьям получает реальный срок
14.07.2025
LLM-система МТС экономит «десятки миллионов рублей»
14.07.2025
Решения Servicepipe позволят Innostage комплексно защитить клиентов от DDoS, ботов и других автоматизированных L3-L7 атак
14.07.2025
PT: ИБ-игроки должны научиться дополнять друг друга

Стать автором BIS Journal

Поля, обозначенные звездочкой, обязательные для заполнения!

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных