В ОАЭ банкиры ужесточают проверки российских компаний

Информагентство Bloomberg сообщило, что базирующиеся в ОАЭ российские компании находятся под пристальным вниманием со стороны местных финорганизаций — на фоне давления США.

Денежные переводы в любую страну стали строже контролироваться и занимают больше времени, а некоторые кредитные учреждения начали требовать дополнительные документы и иногда блокировать средства, сомневаясь в их происхождении.

Bloomberg пишет, что в последнее время власти ОАЭ пытались устранить пробелы в соблюдении санкций — чтобы страну исключили из «серого списка» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Они утверждают, что «чрезвычайно серьёзно относятся к своей роли в защите целостности мировой финансовой системы».

24 ноября, 2023

Подписаться на новости BIS Journal / Медиа группы Авангард

Подписаться
Введите ваш E-mail

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных

24.06.2025
НСПК берёт антифрод в свои руки
24.06.2025
Банкиры хотят отрядить часть комплаенса цифровым платформам
24.06.2025
«Яндекс» поставит легион ИИ-шников в течение полутора лет
24.06.2025
ARinteg на РИБ-2025: новые российские решения для защиты данных и промышленного IoT
24.06.2025
Проиранские силы пробуют воду на американской стороне
24.06.2025
Европолицейские прикрыли старейший наркорынок в даркнете
23.06.2025
Европол: Подпольная экономика данных «работает как часы»
23.06.2025
Сбер и Security Vision объединяют усилия для защиты российского бизнеса от киберугроз
23.06.2025
Россельхозбанк модернизировал сети корпоративной телефонии банка в рамках программы «Цифровой суверенитет»
23.06.2025
Летний рейтинг скамерских «масок» от Киберполиции

Стать автором BIS Journal

Поля, обозначенные звездочкой, обязательные для заполнения!

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных