В ОАЭ банкиры ужесточают проверки российских компаний

Информагентство Bloomberg сообщило, что базирующиеся в ОАЭ российские компании находятся под пристальным вниманием со стороны местных финорганизаций — на фоне давления США.

Денежные переводы в любую страну стали строже контролироваться и занимают больше времени, а некоторые кредитные учреждения начали требовать дополнительные документы и иногда блокировать средства, сомневаясь в их происхождении.

Bloomberg пишет, что в последнее время власти ОАЭ пытались устранить пробелы в соблюдении санкций — чтобы страну исключили из «серого списка» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Они утверждают, что «чрезвычайно серьёзно относятся к своей роли в защите целостности мировой финансовой системы».

24 ноября, 2023

Подписаться на новости BIS Journal / Медиа группы Авангард

Подписаться
Введите ваш E-mail

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных

19.06.2024
Технологический суверенитет: инновации, импортозамещение, кадры
19.06.2024
Мнение: Контроль чужих данных до их безопасной передачи подрывает саму суть шифрования
19.06.2024
Мошенники могут получать ПДн россиян из слитых медицинских баз
19.06.2024
Заходят как-то айтишник, банкир и преподаватель вуза в бар…
18.06.2024
ИИ в «Авроре»? Либо внутри устройства, либо в отечественном «облаке»
18.06.2024
ФНС автоматизирует присвоение налогового резидентства
18.06.2024
Сразу два приложения «Сбера» появилось в App Store. Выбирай мудро
18.06.2024
«При отсутствии просрочек по кредиту человек может ещё и потерять
17.06.2024
Скамерские новинки: «таможенный сбор» и «расследование мошенничества»
17.06.2024
Минэк — о порядке раскрытия данных госведомств для обучения нейросетей

Стать автором BIS Journal

Поля, обозначенные звездочкой, обязательные для заполнения!

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных