Старший сотрудник Mastercard мог быть замешан в схеме отмывания денег в танзанийском банке FBME, связанном с немецким финтех-стартапом Wirecard.

Акционеры кредитной организации заказали частное расследование о её деятельности, после чего были обнаружены «очевидные доказательства преступной деятельности», включая попытку скрыть от Visa и Mastercard подозрительные операции.

Стало известно, что отдел банка по работе с платёжными картами, который был связан с Wirecard через ключевого клиента, проводил сотни тысяч фиктивных транзакций, а к сокрытию их от платёжных систем мог быть причастен старший сотрудник Mastercard.

Акционерам было рекомендовано обратиться в прокуратуру США, так как «проблема могла быть в Mastercard».

28 июля, 2020

Подписаться на новости BIS Journal / Медиа группы Авангард

Подписаться
Введите ваш E-mail

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных

30.06.2025
Всё связать до 1 июля: «симку», биометрию, «Госуслуги»
30.06.2025
Нейросетям поставили задачу усовершенствовать бюджетный процесс
30.06.2025
Draugnet послужит демократизации отчётности по киберугрозам
30.06.2025
Россиян превращают в дропперов особо изощрённым способом
30.06.2025
Банк России сдал нулевой срез по цифровому рублю
30.06.2025
Половина безопасников хочет приостановить развёртывание GenAI
27.06.2025
«Корыстные цели и низкий уровень правовой культуры». Телеком-лицензии — только в чистые руки
27.06.2025
США опасаются усиления иранских кибератак после авиаударов
27.06.2025
«Можно было бы просто запретить импорт отдельных сегментов». «Аквариус» — о вечном
27.06.2025
ИИ позволяет бороться с телефонными мошенниками, сохраняя тайну связи

Стать автором BIS Journal

Поля, обозначенные звездочкой, обязательные для заполнения!

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных