Старший сотрудник Mastercard мог быть замешан в схеме отмывания денег в танзанийском банке FBME, связанном с немецким финтех-стартапом Wirecard.

Акционеры кредитной организации заказали частное расследование о её деятельности, после чего были обнаружены «очевидные доказательства преступной деятельности», включая попытку скрыть от Visa и Mastercard подозрительные операции.

Стало известно, что отдел банка по работе с платёжными картами, который был связан с Wirecard через ключевого клиента, проводил сотни тысяч фиктивных транзакций, а к сокрытию их от платёжных систем мог быть причастен старший сотрудник Mastercard.

Акционерам было рекомендовано обратиться в прокуратуру США, так как «проблема могла быть в Mastercard».

28 июля, 2020