Старший сотрудник Mastercard мог быть замешан в схеме отмывания денег в танзанийском банке FBME, связанном с немецким финтех-стартапом Wirecard.

Акционеры кредитной организации заказали частное расследование о её деятельности, после чего были обнаружены «очевидные доказательства преступной деятельности», включая попытку скрыть от Visa и Mastercard подозрительные операции.

Стало известно, что отдел банка по работе с платёжными картами, который был связан с Wirecard через ключевого клиента, проводил сотни тысяч фиктивных транзакций, а к сокрытию их от платёжных систем мог быть причастен старший сотрудник Mastercard.

Акционерам было рекомендовано обратиться в прокуратуру США, так как «проблема могла быть в Mastercard».

28 июля, 2020

Подписаться на новости BIS Journal / Медиа группы Авангард

Подписаться
Введите ваш E-mail

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных

01.07.2025
«Национальный мессенджер» закрыл первый миллион
01.07.2025
МТС приготовила всем по маленькому «большому брату»
01.07.2025
NCSC заманивает компании к участию в программе, страдающей из-за недостатка интереса
01.07.2025
ruID как пред-«Госуслуги». Новый сервис для приезжающих в Россию
01.07.2025
«Лидеры рынка уже не ограничиваются точечными инструментами»
01.07.2025
К давлению на Apple подключилась даже нейтральная Швейцария
01.07.2025
АНБ и CISA хотят снизить уязвимость ПО с помощью TRACTORа
30.06.2025
Всё связать до 1 июля: «симку», биометрию, «Госуслуги»
30.06.2025
Нейросетям поставили задачу усовершенствовать бюджетный процесс
30.06.2025
Draugnet послужит демократизации отчётности по киберугрозам

Стать автором BIS Journal

Поля, обозначенные звездочкой, обязательные для заполнения!

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных