"Это на данный момент крупнейший, и определенно, один из самых искусных случаев мошенничества, связанного с кражей данных кредитных карт, с которым приходилось сталкиваться правоохранительным органам", - сказали представители офиса прокурора округа Куинс в заявлении по делу.
Номера кредитных карт приходили отовсюду: от скимминг операций в США, когда официантам платили за то, чтобы они крали данные карт своих клиентов, из интернет форумов, а также от теневых поставщиков в таких странах, как Россия, Китай и Ливия.
В общей сложности пять групп преступников были целью операции правоохранительных органов, длившейся два года и названной "Operation Swiper". Все вместе они осуществляли весь набор действий, требующихся для кражи данных и перевода их в наличные.
Восемьдесят шесть обвиняемых в данный момент находятся под арестом. Полиция ищет оставшихся 25.
Все они обвиняются в участии в шайке, использовавшей самые современные методы кражи данных. Она состояла из ID-воров, скиммеров, людей, подделывавших карты, скупщиков и специальных бригад покупателей, которые покупали товары в магазинах по всему США.
"Многие из обвиняемых занимались шопингом по всей стране, останавливались в пятизвездочных отелях, арендовали роскошные автомобили и личные самолеты и накупали современной электроники на десятки тысяч долларов", - было сказано в том же заявлении.
В ходе рейда в начале недели полиция конфисковала "целый грузовик с электроникой, компьютерами, обувью и часами, скиммерами, кард-ридерами, эмбоссерами и различным количеством сырья вроде пустых карт и фальшивых данных", сказали в офисе.
Шестерым подсудимым предъявлены обвинения в краже компьютеров на сумму $850 000 из здания компании Citigroup в Лонг-Айленд-Сити в прошлом августе. Обвинители заявили, что осуществить кражу помогли бывший работник компании Стивен Олауо и охранник Энджел Куиноунс.
Компании Apple, Best Buy, Macy’s, а также финансовые организации, такие как Citigroup, Chase Bank и Bank of America обещали помочь в расследовании.
(1).jpg)