Финразведку не интересует «пехота». Переводы будут ставить на стоп, чтобы выйти на боссов-дропперов

С 1 июня Росфинмониторинг сможет замораживать банковские операции физлиц на срок до десяти дней при подозрении в отмывании преступных доходов или финансировании экстремизма. Об этом сообщил замруководителя службы финансовой разведки Герман Негляд.

Он пояснил, что мера направлена преимущественно против организаторов дропперских схем, а не их непосредственных участников, ведь последние часто не осознают последствий своей вовлечённости — Негляд назвал таких граждан «пехотой». Главная же цель новой практики — анализ финансовых связей ключевых фигурантов, блокировка их активов и привлечение к ответственности.

Возможность заморозки переводов была закреплена поправками к закону 115-ФЗ, принятыми в конце прошлого года, но представитель Росфинмониторинга заверил, что новый функционал ведомства не приведёт к массовым блокировкам — «каждое решение будет приниматься скрупулёзно и выверено, без компанейщины».

Также финразведка и Банк России предложили сократить срок действия карт, особенно для иностранцев, которые, по некоторым данным, всё чаще становятся участниками дропперских схем. По мнению Германа Негляда, продление срока в таких случаях должно происходить только при личном присутствии клиента и на основе нового решения банка.

28 марта, 2025

Подписаться на новости BIS Journal / Медиа группы Авангард

Подписаться
Введите ваш E-mail

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных

30.06.2025
Всё связать до 1 июля: «симку», биометрию, «Госуслуги»
30.06.2025
Нейросетям поставили задачу усовершенствовать бюджетный процесс
30.06.2025
Draugnet послужит демократизации отчётности по киберугрозам
30.06.2025
Россиян превращают в дропперов особо изощрённым способом
30.06.2025
Банк России сдал нулевой срез по цифровому рублю
30.06.2025
Половина безопасников хочет приостановить развёртывание GenAI
27.06.2025
«Корыстные цели и низкий уровень правовой культуры». Телеком-лицензии — только в чистые руки
27.06.2025
США опасаются усиления иранских кибератак после авиаударов
27.06.2025
«Можно было бы просто запретить импорт отдельных сегментов». «Аквариус» — о вечном
27.06.2025
ИИ позволяет бороться с телефонными мошенниками, сохраняя тайну связи

Стать автором BIS Journal

Поля, обозначенные звездочкой, обязательные для заполнения!

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных