С 1 июня Росфинмониторинг сможет замораживать банковские операции физлиц на срок до десяти дней при подозрении в отмывании преступных доходов или финансировании экстремизма. Об этом сообщил замруководителя службы финансовой разведки Герман Негляд.
Он пояснил, что мера направлена преимущественно против организаторов дропперских схем, а не их непосредственных участников, ведь последние часто не осознают последствий своей вовлечённости — Негляд назвал таких граждан «пехотой». Главная же цель новой практики — анализ финансовых связей ключевых фигурантов, блокировка их активов и привлечение к ответственности.
Возможность заморозки переводов была закреплена поправками к закону 115-ФЗ, принятыми в конце прошлого года, но представитель Росфинмониторинга заверил, что новый функционал ведомства не приведёт к массовым блокировкам — «каждое решение будет приниматься скрупулёзно и выверено, без компанейщины».
Также финразведка и Банк России предложили сократить срок действия карт, особенно для иностранцев, которые, по некоторым данным, всё чаще становятся участниками дропперских схем. По мнению Германа Негляда, продление срока в таких случаях должно происходить только при личном присутствии клиента и на основе нового решения банка.
%20(2).png)