Финразведку не интересует «пехота». Переводы будут ставить на стоп, чтобы выйти на боссов-дропперов

С 1 июня Росфинмониторинг сможет замораживать банковские операции физлиц на срок до десяти дней при подозрении в отмывании преступных доходов или финансировании экстремизма. Об этом сообщил замруководителя службы финансовой разведки Герман Негляд.

Он пояснил, что мера направлена преимущественно против организаторов дропперских схем, а не их непосредственных участников, ведь последние часто не осознают последствий своей вовлечённости — Негляд назвал таких граждан «пехотой». Главная же цель новой практики — анализ финансовых связей ключевых фигурантов, блокировка их активов и привлечение к ответственности.

Возможность заморозки переводов была закреплена поправками к закону 115-ФЗ, принятыми в конце прошлого года, но представитель Росфинмониторинга заверил, что новый функционал ведомства не приведёт к массовым блокировкам — «каждое решение будет приниматься скрупулёзно и выверено, без компанейщины».

Также финразведка и Банк России предложили сократить срок действия карт, особенно для иностранцев, которые, по некоторым данным, всё чаще становятся участниками дропперских схем. По мнению Германа Негляда, продление срока в таких случаях должно происходить только при личном присутствии клиента и на основе нового решения банка.

28 марта, 2025

Подписаться на новости BIS Journal / Медиа группы Авангард

Подписаться
Введите ваш E-mail

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных

17.06.2025
ВТБ узнал мнение россиян об интеграции виртуальной тревожной кнопки
17.06.2025
Без ИБ теперь даже не отдохнуть. Боты оставляют россиян без отпуска
17.06.2025
ИБ-компании помогли Интерполу в борьбе с азиатскими хакерами
17.06.2025
Северная Европа задумалась о цифровом суверенитете
17.06.2025
Гигант оптовой торговли продуктами питания стал жертвой кибератаки
16.06.2025
Китай нагружает соседские ИИ-чипы своими данными
16.06.2025
Ernst & Young: Быстрое внедрение ИИ-агентов требует усиления контроля
16.06.2025
«Платформизация вынудит многие отрасли выйти из-зоны комфорта»
16.06.2025
Трамп пустил под нож основные киберпроекты Обамы и Байдена
16.06.2025
Сравняет ли Иран счёт в «цифре»?

Стать автором BIS Journal

Поля, обозначенные звездочкой, обязательные для заполнения!

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных