Интерпол сообщил, что Operation HAECHI IV — международная операция по борьбе с финансовыми преступлениями в интернете — привела к аресту почти 3500 человек в 34 странах, блокировке 82 тыс. подозрительных банковских счетов и конфискации 300 млн долларов (199 млн наличными и 101 млн — в виртуальных активах).
Мероприятие длилось полгода, в нём приняли участие правоохранители органы стран Европы, Азии, Африки, Северной Америки и Океании, а также различные поставщики услуг виртуальных активов (Virtual Asset Service Providers, VASP).
Целью HAECHI IV была борьба с компрометацией корпоративных имейлов, мошенничеством в инвестициях, мошенничеством в сфере электронной коммерции, вымогательством, вишингом, отмыванием денег, связанных с незаконными азартными онлайн-играми, а также с таким явлением, как романтические аферы (romance scam). Первые три пункта составили 75% всех расследований в рамках операции.
В Интерполе отметили, что конфискованная сумма огромна — она наглядно демонстрирует стимулы к стремительному росту транснациональной организованной преступности. Офицеры предупредили и о новых практиках кибермошенничества: создание дипфейков, позволяющих скамерам выдавать себя за родственников жертв, и продажа NFT, на деле оказывающаяся знакомой держателям криптокоинов схемой «Выдёргивание ковра» (когда разработчики внезапно прекращают проект, и инвесторы теряют свои деньги).
(1).jpg)