«В лучшем случае дроппер может отделаться ухудшением отношений с банком»

Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин заявил, что повсеместное использование граждан в качестве дропперов вызывает опасения у его ведомства. Сами люди могут даже не знать, что их втянули в преступную схему, пояснил он.

«Сегодня мы сорим своими персональными данными, передаем другим людям оформленные карты, через которые потом могут проводиться криминальные операции. Также граждан привлекают через Интернет — например, предлагают за определённую сумму оформить карту и затем передать её покупателю или третьим лицам», — рассказал Чиханчин. И добавил, что в лучшем случае дроппер может отделаться ухудшением отношений с банком, однако, бывает, доходит и до уголовного дела.

В одной из недавно раскрытых схем, по словам главы финансовой разведки, было выявлено свыше 200 банковских карт и 1600 электронных кошельков: «Дропов организованно привозили в банк для оформления карт с последующей их передачей членам преступной группы. Сумма легализации наркодоходов, установленная расследованием, превысила 2,5 миллиарда рублей».

Юрий Чиханчин также заверил, что для борьбы с этим явлением используется целый комплекс мер: «Это и повышение уровня финансовой грамотности, и освоение правил финансовой безопасности. Кроме того, банки запускают различные механизмы — например, когда операции через предполагаемые дропперские карты замораживают на определённое время».

1 ноября, 2023

Подписаться на новости BIS Journal / Медиа группы Авангард

Подписаться
Введите ваш E-mail

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных

03.07.2025
В Госдуме продолжают намекать на преимущества импортозамещения
03.07.2025
Котята отрастили щупальца. Kraken целится в Apple издалека?
03.07.2025
DLBI: До конца года стилеры могут парализовать поиск «удалёнки» в РФ
03.07.2025
Международный уголовный суд подвергается атакам хакеров
03.07.2025
17% компаний выбирает ноутбуки с предустановленными отечественными ОС
02.07.2025
Сотрудникам Microsoft не уйти от использования ИИ. Как и всем остальным…
02.07.2025
Полицейские констатируют резкий рост киберпреступности в Африке
02.07.2025
Мнение: Один «суверенный» процессор обойдётся в 5 млрд рублей
02.07.2025
Количество атак ClickFix выросло шестикратно за полгода
02.07.2025
Мигранты в США играют с «таможенниками» в киберпрятки

Стать автором BIS Journal

Поля, обозначенные звездочкой, обязательные для заполнения!

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных