«В лучшем случае дроппер может отделаться ухудшением отношений с банком»

Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин заявил, что повсеместное использование граждан в качестве дропперов вызывает опасения у его ведомства. Сами люди могут даже не знать, что их втянули в преступную схему, пояснил он.

«Сегодня мы сорим своими персональными данными, передаем другим людям оформленные карты, через которые потом могут проводиться криминальные операции. Также граждан привлекают через Интернет — например, предлагают за определённую сумму оформить карту и затем передать её покупателю или третьим лицам», — рассказал Чиханчин. И добавил, что в лучшем случае дроппер может отделаться ухудшением отношений с банком, однако, бывает, доходит и до уголовного дела.

В одной из недавно раскрытых схем, по словам главы финансовой разведки, было выявлено свыше 200 банковских карт и 1600 электронных кошельков: «Дропов организованно привозили в банк для оформления карт с последующей их передачей членам преступной группы. Сумма легализации наркодоходов, установленная расследованием, превысила 2,5 миллиарда рублей».

Юрий Чиханчин также заверил, что для борьбы с этим явлением используется целый комплекс мер: «Это и повышение уровня финансовой грамотности, и освоение правил финансовой безопасности. Кроме того, банки запускают различные механизмы — например, когда операции через предполагаемые дропперские карты замораживают на определённое время».

1 ноября, 2023

Подписаться на новости BIS Journal / Медиа группы Авангард

Подписаться
Введите ваш E-mail

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных

06.02.2025
Минцифры выдаст гражданам «тревожные кнопки»
06.02.2025
71% компаний актуализирует свои ИБ-навыки на профессиональных конференциях и вебинарах
06.02.2025
Россия и Китай сплетут нейросеть
06.02.2025
Curator: Россия, США и Бразилия — главные страны-источники DDoS-атак
06.02.2025
Новые телеком-правила подняли стоимость угнанных Telegram-аккаунтов
05.02.2025
«Все хорошие безопасники уже заняты работой, а из вузов выходят только сырые кадры»
05.02.2025
«Сбер» — о «раздолжнителях» и «магической помощи против кредиторов»
05.02.2025
Обновлённый FlowCollector проведёт моментальный и ретроспективный анализ сетевого трафика
05.02.2025
Wallarm: По мере внедрения ИИ нужно внедрять и проактивные API-контроли
05.02.2025
Минэнерго требует обосновать майнинг

Стать автором BIS Journal

Поля, обозначенные звездочкой, обязательные для заполнения!

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных