Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин заявил, что повсеместное использование граждан в качестве дропперов вызывает опасения у его ведомства. Сами люди могут даже не знать, что их втянули в преступную схему, пояснил он.
«Сегодня мы сорим своими персональными данными, передаем другим людям оформленные карты, через которые потом могут проводиться криминальные операции. Также граждан привлекают через Интернет — например, предлагают за определённую сумму оформить карту и затем передать её покупателю или третьим лицам», — рассказал Чиханчин. И добавил, что в лучшем случае дроппер может отделаться ухудшением отношений с банком, однако, бывает, доходит и до уголовного дела.
В одной из недавно раскрытых схем, по словам главы финансовой разведки, было выявлено свыше 200 банковских карт и 1600 электронных кошельков: «Дропов организованно привозили в банк для оформления карт с последующей их передачей членам преступной группы. Сумма легализации наркодоходов, установленная расследованием, превысила 2,5 миллиарда рублей».
Юрий Чиханчин также заверил, что для борьбы с этим явлением используется целый комплекс мер: «Это и повышение уровня финансовой грамотности, и освоение правил финансовой безопасности. Кроме того, банки запускают различные механизмы — например, когда операции через предполагаемые дропперские карты замораживают на определённое время».
.jpg)
.jpg)
.jpg)