«В лучшем случае дроппер может отделаться ухудшением отношений с банком»

Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин заявил, что повсеместное использование граждан в качестве дропперов вызывает опасения у его ведомства. Сами люди могут даже не знать, что их втянули в преступную схему, пояснил он.

«Сегодня мы сорим своими персональными данными, передаем другим людям оформленные карты, через которые потом могут проводиться криминальные операции. Также граждан привлекают через Интернет — например, предлагают за определённую сумму оформить карту и затем передать её покупателю или третьим лицам», — рассказал Чиханчин. И добавил, что в лучшем случае дроппер может отделаться ухудшением отношений с банком, однако, бывает, доходит и до уголовного дела.

В одной из недавно раскрытых схем, по словам главы финансовой разведки, было выявлено свыше 200 банковских карт и 1600 электронных кошельков: «Дропов организованно привозили в банк для оформления карт с последующей их передачей членам преступной группы. Сумма легализации наркодоходов, установленная расследованием, превысила 2,5 миллиарда рублей».

Юрий Чиханчин также заверил, что для борьбы с этим явлением используется целый комплекс мер: «Это и повышение уровня финансовой грамотности, и освоение правил финансовой безопасности. Кроме того, банки запускают различные механизмы — например, когда операции через предполагаемые дропперские карты замораживают на определённое время».

1 ноября, 2023

Подписаться на новости BIS Journal / Медиа группы Авангард

Подписаться
Введите ваш E-mail

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных

22.04.2024
Фишеры предлагают отменить «заявку на удаление Telegram»
22.04.2024
В Минпромторге обсуждают возможные субсидии для российских вендоров
22.04.2024
Уникальный международный технологический форум THE TRENDS 2.0 поднимает флаг инноваций «снизу»
22.04.2024
Мишустин дал старт эксперименту с е-студенческими и е-зачётками
22.04.2024
Россия экспортирует «пластик» в Иран
22.04.2024
Proton Mail найдёт вас в даркнете. Но не бесплатно
19.04.2024
Банкиры просят продлить сроки импортозамещения «инософта»
19.04.2024
Россияне смогут получить ЭП за пределами страны
19.04.2024
В России появится консорциум по кибербезопасности ИИ
19.04.2024
Сразу несколько мессенджеров пропали из китайского App Store

Стать автором BIS Journal

Поля, обозначенные звездочкой, обязательные для заполнения!

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных