Банкиров обяжут указывать номер паспорта или ИНН получателя средств?

Росфинмониторинг разработал новые, майские поправки к антиотмывочному закону. Ведомство предложило обязать финучреждения указывать номер паспорта или ИНН получателя денежных переводов (в актуальной редакции закона речь идёт только о данных отправителя). Подразумеваются как внутрироссийские, так и трансграничные переводы по счетам и картам.

Упомянутую информацию о получателе банки будут брать у клиента или из систем межбанковского обмена.

Срок вступления нормы в силу предлагается перенести на начало 2026 года. Операторы платёжных систем должны привести свои правила в соответствие с требованиями Росфинмониторинга до 2025 года.

В ведомстве отметили, что кредитные организации не хранят данные получателя и не могут их предоставить по запросу, поэтому эффективность внутрибанковских комплаенс-процедур и финансовых расследований падает.

В Национальном совете финансового рынка и Ассоциации банков России при этом считают, что описанные ещё в первой редакции закона требования могут привести к распространению теневых способов денежных переводов.

18 мая, 2023

Подписаться на новости BIS Journal / Медиа группы Авангард

Подписаться
Введите ваш E-mail

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных

11.07.2025
Скамеры раздают «советские» дивиденды
11.07.2025
Роскачество исследует механизм финансовых манипуляций в видеоиграх
11.07.2025
Владельцам дата-центров официально запретят майнить?
11.07.2025
Банкирам дадут всего три часа на информирование о киберинциденте
11.07.2025
RED Security SOC: Ландшафт атак становится всё более изощрённым
10.07.2025
От айтишников всё чаще требуют развитых soft skills
10.07.2025
Хакер попытался украсть личность госсекретаря США с помощью ИИ
10.07.2025
Финрегулятор хочет раскрыть имена собственников банков
10.07.2025
«Большая часть компаний начинает инвестировать в ИБ только в ответ на требования извне»
10.07.2025
Telegram эволюционирует, скамеры — тоже

Стать автором BIS Journal

Поля, обозначенные звездочкой, обязательные для заполнения!

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных