Банкиров обяжут указывать номер паспорта или ИНН получателя средств?

Росфинмониторинг разработал новые, майские поправки к антиотмывочному закону. Ведомство предложило обязать финучреждения указывать номер паспорта или ИНН получателя денежных переводов (в актуальной редакции закона речь идёт только о данных отправителя). Подразумеваются как внутрироссийские, так и трансграничные переводы по счетам и картам.

Упомянутую информацию о получателе банки будут брать у клиента или из систем межбанковского обмена.

Срок вступления нормы в силу предлагается перенести на начало 2026 года. Операторы платёжных систем должны привести свои правила в соответствие с требованиями Росфинмониторинга до 2025 года.

В ведомстве отметили, что кредитные организации не хранят данные получателя и не могут их предоставить по запросу, поэтому эффективность внутрибанковских комплаенс-процедур и финансовых расследований падает.

В Национальном совете финансового рынка и Ассоциации банков России при этом считают, что описанные ещё в первой редакции закона требования могут привести к распространению теневых способов денежных переводов.

18 мая, 2023

Подписаться на новости BIS Journal / Медиа группы Авангард

Подписаться
Введите ваш E-mail

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных

17.05.2024
ЛК: Нежелание персонала соблюдать правила ИБ открывает дверь хакерам
17.05.2024
«Тинькофф Банк» приходит третьим в QR-зачёте
17.05.2024
Тянет на срок. ВТБ — о новой мошеннической схеме с «пластиком»
17.05.2024
Microsoft всё же начала отключать корпоративную Россию от «облаков»
16.05.2024
ИБ и ЕГЭ. Почему каждому абитуриенту нужно быть немного безопасником
16.05.2024
Продажа «симок» через «Госключ» и «Почту России». Что ещё в пакете?
16.05.2024
Ещё два российских финсервиса поделятся данными с властями
16.05.2024
В Британии запустили открытую платформу для тестирования ИИ
16.05.2024
Клиентов хостинг-провайдеров идентифицируют через «Госуслуги»
15.05.2024
«Важно выстроить единую систему подготовки кадров в области ИБ-образования»

Стать автором BIS Journal

Поля, обозначенные звездочкой, обязательные для заполнения!

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных