Крупнейший банк Кипра закрыл 4000 счетов российских клиентов

Bank of Cyprus уведомил 4000 российских клиентов о том, что их счета будут закрыты. Это явилось следствием приостановки членства России в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF).

Эпизод затронет клиентов с российскими паспортами, которые не имеют резидентства Евросоюза (депозиты на закрытых счетах составляют менее 0,5% от общего объёма депозитов финучреждения).

О том, что клиенты банка стали получать уведомления о закрытии счетов, ещё в конце прошлой недели года сообщила юридическая компания Main Partner Trust. Тогда в качестве поводов Bank of Cyprus называл налоговое резидентство РФ, доход от санкционных компаний и «неправильный» тип ВНЖ.

Эксперты из Main Partner Trust считают, что кредитная организация могла пойти на этот шаг из-за опасений американских и британских вторичных санкций.

20 апреля, 2023

Подписаться на новости BIS Journal / Медиа группы Авангард

Подписаться
Введите ваш E-mail

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных

01.07.2025
«Национальный мессенджер» закрыл первый миллион
01.07.2025
МТС приготовила всем по маленькому «большому брату»
01.07.2025
NCSC заманивает компании к участию в программе, страдающей из-за недостатка интереса
30.06.2025
Всё связать до 1 июля: «симку», биометрию, «Госуслуги»
30.06.2025
Нейросетям поставили задачу усовершенствовать бюджетный процесс
30.06.2025
Draugnet послужит демократизации отчётности по киберугрозам
30.06.2025
Россиян превращают в дропперов особо изощрённым способом
30.06.2025
Банк России сдал нулевой срез по цифровому рублю
30.06.2025
Половина безопасников хочет приостановить развёртывание GenAI
27.06.2025
«Корыстные цели и низкий уровень правовой культуры». Телеком-лицензии — только в чистые руки

Стать автором BIS Journal

Поля, обозначенные звездочкой, обязательные для заполнения!

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных