Крупнейший банк Кипра закрыл 4000 счетов российских клиентов

Bank of Cyprus уведомил 4000 российских клиентов о том, что их счета будут закрыты. Это явилось следствием приостановки членства России в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF).

Эпизод затронет клиентов с российскими паспортами, которые не имеют резидентства Евросоюза (депозиты на закрытых счетах составляют менее 0,5% от общего объёма депозитов финучреждения).

О том, что клиенты банка стали получать уведомления о закрытии счетов, ещё в конце прошлой недели года сообщила юридическая компания Main Partner Trust. Тогда в качестве поводов Bank of Cyprus называл налоговое резидентство РФ, доход от санкционных компаний и «неправильный» тип ВНЖ.

Эксперты из Main Partner Trust считают, что кредитная организация могла пойти на этот шаг из-за опасений американских и британских вторичных санкций.

20 апреля, 2023

Подписаться на новости BIS Journal / Медиа группы Авангард

Подписаться
Введите ваш E-mail

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных

16.04.2024
Сайт просит вас отключить блокировщик рекламы? Не спешите
16.04.2024
Руководителям не хватает качественного общения друг с другом
16.04.2024
НКЦКИ представил свой трекер утечек персональных данных
16.04.2024
Где VPN, там и DDoS. В Госдуме заявили о неочевидной связи этих аббревиатур
16.04.2024
«Мы можем внести свой вклад в будущее и работаем над этим»
15.04.2024
«Мы начали внедрение искусственного интеллекта с самих себя»
15.04.2024
«Ростелеком»: Рынок должен вложиться в инфраструктуру связи
15.04.2024
Балканские инженеры добавили ярких красок в системы безопасности
15.04.2024
Расходы ИТ-компаний на продвижение в СМИ выросли в полтора раза
15.04.2024
Имейл — небезопасный канал для получения распоряжений на перевод

Стать автором BIS Journal

Поля, обозначенные звездочкой, обязательные для заполнения!

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных