Крупнейший банк Кипра закрыл 4000 счетов российских клиентов

Bank of Cyprus уведомил 4000 российских клиентов о том, что их счета будут закрыты. Это явилось следствием приостановки членства России в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF).

Эпизод затронет клиентов с российскими паспортами, которые не имеют резидентства Евросоюза (депозиты на закрытых счетах составляют менее 0,5% от общего объёма депозитов финучреждения).

О том, что клиенты банка стали получать уведомления о закрытии счетов, ещё в конце прошлой недели года сообщила юридическая компания Main Partner Trust. Тогда в качестве поводов Bank of Cyprus называл налоговое резидентство РФ, доход от санкционных компаний и «неправильный» тип ВНЖ.

Эксперты из Main Partner Trust считают, что кредитная организация могла пойти на этот шаг из-за опасений американских и британских вторичных санкций.

20 апреля, 2023

Подписаться на новости BIS Journal / Медиа группы Авангард

Подписаться
Введите ваш E-mail

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных

11.07.2025
Скамеры раздают «советские» дивиденды
11.07.2025
Роскачество исследует механизм финансовых манипуляций в видеоиграх
11.07.2025
Владельцам дата-центров официально запретят майнить?
11.07.2025
Банкирам дадут всего три часа на информирование о киберинциденте
11.07.2025
RED Security SOC: Ландшафт атак становится всё более изощрённым
10.07.2025
От айтишников всё чаще требуют развитых soft skills
10.07.2025
Хакер попытался украсть личность госсекретаря США с помощью ИИ
10.07.2025
Финрегулятор хочет раскрыть имена собственников банков
10.07.2025
«Большая часть компаний начинает инвестировать в ИБ только в ответ на требования извне»
10.07.2025
Telegram эволюционирует, скамеры — тоже

Стать автором BIS Journal

Поля, обозначенные звездочкой, обязательные для заполнения!

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных