Порог обязательного контроля сделки будет выше 600 тыс. рублей?

Центробанк хочет возобновить дискуссию о повышении порога операций, подлежащих обязательному контролю (информацию о них кредитные организации должны направлять в Росфинмониторинг). Об этом сообщил директор ИБ-департамента регулятора Вадим Уваров.

«Нужно продолжать уже более такую глубокую дискуссию по вопросу повышения порога операций, подлежащих обязательному контролю, по которым необходимо направлять сообщения в финансовую разведку... Сегодня общий порог — это 600 тысяч рублей, но этому порогу уже 20 лет», — заявил он в ходе конференции, организованной Ассоциацией российских банков.

Представитель ЦБ РФ также отметил, что в 2001 году — когда вступал в силу федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» — такое требование не было обременительным, но сегодня это уже явно избыточная нагрузка на банки: «Поэтому можно было бы рассмотреть вопрос пусть о незначительном, но тем не менее повышении порога, что снизило бы нагрузку на банки без одновременного снижения эффективности в целом для системы противодействия легализации преступных доходов».

25 ноября, 2021

Подписаться на новости BIS Journal / Медиа группы Авангард

Подписаться
Введите ваш E-mail

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных

25.11.2022
Кибердружинники получат юридический статус?
25.11.2022
Стилеры атакуют пользователей Steam, Amazon и PayPal
25.11.2022
Минцифры хочет ввести систему компенсаций для жертв утечек
25.11.2022
Китайские геймеры укладываются в три часа
24.11.2022
Минцифры наметило перестановки в номенклатуре ПО
24.11.2022
Банк России привёл цифры третьего квартала: сколько скамеров заблокировано, сколько похищенных средств возвращено
24.11.2022
Жуки и альтруизм. Российские вендоры обсуждают с властями «госбагбаунти»
24.11.2022
ИТ-компании, не раскрывшие налоговую тайну, лишатся аккредитации
23.11.2022
Глубоководный горизонт 2.0? Американский нефтегаз — на прицеле у хакеров
23.11.2022
Bloomberg: «Мир» не стал заменой Visa и Mastercard за пределами России

Стать автором BIS Journal

Поля, обозначенные звездочкой, обязательные для заполнения!

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных