Порог обязательного контроля сделки будет выше 600 тыс. рублей?

Центробанк хочет возобновить дискуссию о повышении порога операций, подлежащих обязательному контролю (информацию о них кредитные организации должны направлять в Росфинмониторинг). Об этом сообщил директор ИБ-департамента регулятора Вадим Уваров.

«Нужно продолжать уже более такую глубокую дискуссию по вопросу повышения порога операций, подлежащих обязательному контролю, по которым необходимо направлять сообщения в финансовую разведку... Сегодня общий порог — это 600 тысяч рублей, но этому порогу уже 20 лет», — заявил он в ходе конференции, организованной Ассоциацией российских банков.

Представитель ЦБ РФ также отметил, что в 2001 году — когда вступал в силу федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» — такое требование не было обременительным, но сегодня это уже явно избыточная нагрузка на банки: «Поэтому можно было бы рассмотреть вопрос пусть о незначительном, но тем не менее повышении порога, что снизило бы нагрузку на банки без одновременного снижения эффективности в целом для системы противодействия легализации преступных доходов».

25 ноября, 2021

Подписаться на новости BIS Journal / Медиа группы Авангард

Подписаться
Введите ваш E-mail

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных

01.07.2025
«Национальный мессенджер» закрыл первый миллион
01.07.2025
МТС приготовила всем по маленькому «большому брату»
01.07.2025
NCSC заманивает компании к участию в программе, страдающей из-за недостатка интереса
01.07.2025
ruID как пред-«Госуслуги». Новый сервис для приезжающих в Россию
01.07.2025
«Лидеры рынка уже не ограничиваются точечными инструментами»
30.06.2025
Всё связать до 1 июля: «симку», биометрию, «Госуслуги»
30.06.2025
Нейросетям поставили задачу усовершенствовать бюджетный процесс
30.06.2025
Draugnet послужит демократизации отчётности по киберугрозам
30.06.2025
Россиян превращают в дропперов особо изощрённым способом
30.06.2025
Банк России сдал нулевой срез по цифровому рублю

Стать автором BIS Journal

Поля, обозначенные звездочкой, обязательные для заполнения!

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных