Банк России намерен возвращать средства, похищенные у российских кредитных организаций и выведенные за рубеж, через Росфинмониторинг. Используя систему взаимодействия финразведок всего мира, регулятор надеется замораживать эти средства в зарубежных банках.
Тем не менее, не стоит забывать, что подобное взаимодействие не гарантирует возврата похищенного, поскольку для оперативного реагирования нужны круглосуточно работающие службы, тогда как система взаимодействия между финразведками не работает в таком режиме.
О планах с помощью Росфинмониторинга останавливать выведенные за рубеж средства, рассказал на Х Уральском форуме зампред Банка России Дмитрий Скобелкин: «Мы сейчас активно работаем с Росфинмониторингом, который является членом группы “Эгмонт”, объединяющей все финразведки мира, а у “Эгмонта” есть соответствующий закрытый канал моментальной, молниеносной передачи информации между участниками группы».
Банк России планирует в ближайшее время заключить соглашение о взаимодействии с Росфинмониторингом.
Если средства будут похищены у банка, а регулятор сможет отследить платеж, то через Росфинмониторинг необходимо будет оставить и заморозить средства уже на счетах в иностранных банках.
По словам Скобелкина, с 26 февраля будут обсуждаться технические детали с Росфинмониторингом.
Напомним, узнать о чем еще рассказывал представитель Банка России можно на нашем сайте.
(1).jpg)