Центральный банк Российской Федерации обращает внимание кредитных организаций на Указ Президента Российской Федерации от 2 декабря 2013 года № 871 «О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 2094 от 7 марта 2013 г.».
Сотрудничество с физическими и юридическими лицами, имеющими место регистрации, место жительства или место нахождения в иностранных государствах (на территориях), в отношении которых резолюциями Совета Безопасности ООН предусмотрены международные финансовые санкции, одобренные Российской Федерацией следует осуществлять с учетом норм указов Президента Российской Федерации, изданных на основании Федерального закона от 30 декабря 2006 года № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах», о мерах по выполнению резолюций Совета Безопасности ООН, которые следует принимать во внимание при оценке уровня странового риска клиента кредитной организации для снижения риска вовлеченности кредитной организации в использование клиентами ее услуг в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Основание: Письмо Банка России от 31 декабря 2013 г. № 267-Т
.png)