Следственные действия велись в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и в Калужской области. Всего в преступную группировку входило пять человек, в том числе сотрудница одного из банков в Ростовской области.
В рамках своей деятельности, мошенники получали данные о крупных вкладчиках различных банков на территории РФ. Затем они заказывали высококачественные подделанные паспорта на имя вкладчиков за границей. Затем открывали счет на имя этого человека в одном из филиалов банка, переводили деньги с его основного счета и похищали их.
Против преступников возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», и сейчас они находятся под стражей. Правоохранительные органы продолжают вести расследование для возможного выявления других эпизодов противозаконной деятельности.
