Платформа, известная под названием AudiA6, подозревается в отмывании более 336 млн евро для киберпреступников в период с 2022 по 2025 годы. Инфраструктура сервиса была арестована в результате параллельных расследований, проведённых правоохранительными органами Европы и США.
Силовики говорят об «афере по отмыванию криптовалюты в промышленном масштабе», в которой использовались тысячи украденных личных данных и аккаунтов. Анализ Европола показал, что AudiA6 была связана с легализацией средств как минимум для 15 операций с программами-вымогателями и крупными кейсами кражи коинов.
Служба использовала деньги для перевода похищенной «крипты» на кошельки, принадлежащие AudiA6, при этом финансы проходили через несколько кошельков, чтобы скрыть их происхождение. Клиенты обращались туда через приложения для личных сообщений и могли рассчитывать на получение уже отмытых средств менее чем за час с уплатой комиссии до 10%.
Подозреваемые также предположительно управляли даркнет-форумом Dark2Web, криминальной торговой площадкой, используемой для рекламы незаконных услуг и подключения преступников по всему миру.
Участниками же силовой операции стали Секретная служба США и Служба уголовных расследований IRS, полиция Польши и правоохранители из других европейский государств (при поддержке Европола и Евроюста). В ходе акции они провели обыск трёх объектов недвижимости, заморозили 692 тысяч евро и конфисковали более 86 тысяч евро в криптовалюте, захватили 25 доменов и три десятка серверов, а также заблокировали причастные учётные записи Telegram.
В Европоле отмечают рост услуг по отмыванию коинов в промышленных масштабах: «Группы программ-вымогателей и сети киберпреступников всё чаще полагаются на децентрализованные биржи и платформы "миксер как услуга" для перемещения незаконной криптовалюты через несколько блокчейнов за считанные минуты, помогая криминальным прибылям исчезнуть в цифровом подполье».
Усам Оздемиров
.jpg)
.png)
