Согласно обвинительному заключению прокурора Нью-Джерси, 32-летний Владимир Дринкман и 26-летний Александр Калинин взламывали компьютерные сети финансовых корпораций, а 32-летний Роман Котов искал в них необходимые данные. Они, предположительно, скрывали свою активность, пользуясь анонимным сервисом веб-хостинга, предоставленным 26-летним украинцем Михаилом Рытиковым.
29-летний Дмитрий Смильянец занимался продажей украденных данных и распределением вырученных средств. Как выяснило следствие, он брал по $10 за номера американских банковских карт, $15 – за канадские карты и $50 за европейские. Европейские оценивались дороже из-за встроенного в них чипа, повышавшего их безопасность. Номера карт хакеры продавали реселлерам, которые затем перепродавали их на онлайн-форумах так называемым «кассирам», которые зашифровывали номера на магнитных лентах чистых пластиковых карт.
Всего россиянам удалось украсть 160 млн. номеров банковских карт. Это стоило компаниям в общей сложности $300 млн.
Больше всего пострадала процессинговая компания Heartland Payment Systems, которая потеряла около $200 млн из-за кражи 130 млн номеров банковских карт. Также среди потерпевших оказались поставщик процессинговых услуг Global Payment Systems, платежная система Visa и европейский поставщик услуг электронных платежей Commidea.
