Арестованные в прошлом апреле основатели криптовалютного миксера Samourai Wallet Кион Родригес и Уильям Лонерган Хилл признались в том, что сознательно использовали свой сервис для маскировки финансовых потоков преступного происхождения. Оба могут получить до пяти лет лишения свободы и штраф в 237 млн долларов.
С 2015 года «Самурай» активно применялся для проведения анонимных транзакций на базе биткоина. Это обеспечивала внутренняя функция Whirlpool — механизм, позволявший группировать и перемешивать переводы таким образом, чтобы скрыть их источник и назначение. За что и полюбился хакерам, скамерам и наркоторговцам, обналичивающим «монеты», полученные через фишинг и схемы обмана DeFi-протоколов. С помощью этого инструмента за девять лет было отмыто 80 тыс. биткоинов (около 2 млрд долларов).
Также в экосистему Samourai входила услуга Ricochet, искусственно увеличивавшая количество промежуточных транзакций, чтобы затруднить отслеживание средств как силовиками, так и криптобиржами.
Мобильное приложение сервиса на момент закрытия организации было скачано более 100 тыс. раз. Причём ни Родригес, ни Хилл никогда не скрывали истинной природы их продукта, заявляя, что тот «предназначен для нужд участников нелегального рынка», и болезненно относились к конкурентам. Общий доход обоих фигурантов от комиссий, собранных при использовании миксера, превысил 6 млн долларов.
