Финразведка подключит банкиров к системе выявления криптотранзакций

Росфинмониторинг собирается в этом году начать подключать российские кредитные организации к сервису «Прозрачный блокчейн», запущенному ещё в 2021 году и позволяющему устанавливать связь операций клиента с криптовалютой.

Сейчас сервисом пользуются правоохранители и подразделения самой финразведки. Банки же впервые протестировали его в 2023 году и отметили, что с помощью этой системы они смогут оценивать риски операций по аналогии с протоколом «Знай своего клиента».

Представитель Росфинмониторинг заверил, что проект по подключению к «Прозрачному блокчейну» находится на завершающей стадии согласования с Банком России и участниками рынка. Пока финучреждения выявляют криптотранзакции сами и сообщают о них ведомству.

21 февраля, 2025

Подписаться на новости BIS Journal / Медиа группы Авангард

Подписаться
Введите ваш E-mail

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных

30.06.2025
Всё связать до 1 июля: «симку», биометрию, «Госуслуги»
30.06.2025
Нейросетям поставили задачу усовершенствовать бюджетный процесс
30.06.2025
Draugnet послужит демократизации отчётности по киберугрозам
30.06.2025
Россиян превращают в дропперов особо изощрённым способом
30.06.2025
Банк России сдал нулевой срез по цифровому рублю
30.06.2025
Половина безопасников хочет приостановить развёртывание GenAI
27.06.2025
«Корыстные цели и низкий уровень правовой культуры». Телеком-лицензии — только в чистые руки
27.06.2025
США опасаются усиления иранских кибератак после авиаударов
27.06.2025
«Можно было бы просто запретить импорт отдельных сегментов». «Аквариус» — о вечном
27.06.2025
ИИ позволяет бороться с телефонными мошенниками, сохраняя тайну связи

Стать автором BIS Journal

Поля, обозначенные звездочкой, обязательные для заполнения!

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных