Росфинмониторинг собирается в этом году начать подключать российские кредитные организации к сервису «Прозрачный блокчейн», запущенному ещё в 2021 году и позволяющему устанавливать связь операций клиента с криптовалютой.
Сейчас сервисом пользуются правоохранители и подразделения самой финразведки. Банки же впервые протестировали его в 2023 году и отметили, что с помощью этой системы они смогут оценивать риски операций по аналогии с протоколом «Знай своего клиента».
Представитель Росфинмониторинг заверил, что проект по подключению к «Прозрачному блокчейну» находится на завершающей стадии согласования с Банком России и участниками рынка. Пока финучреждения выявляют криптотранзакции сами и сообщают о них ведомству.
