Банк России и финразведка изучают взаимоотношения фиата и «крипты»

В ходе форума «Актуальные вопросы ПОД/ФТ», организованном Росфинмониторингом, было заявлено, что ведомство вместе с Банком России разрабатывают платформу для кредитных учреждений, которая позволит выявлять связь между операциями с традиционными деньгами и криптовалютами.

Илья Бушмелев, директор по управлению портфелем проектов компании «Иннотех», сообщил, что несколько крупных банков уже тестируют платформу: «Задача, которая стоит перед нами, — это выявление связи между фиатными и криптооперациями. У кредитных организаций на текущий момент есть все возможности для работы с фиатом, но криптовалютные транзакции сейчас всё равно рассматриваются отдельно. Есть большое количество инструментов, позволяющих смотреть на криптооперации, "Прозрачный блокчейн" — один из них. Он создан на базе Росфинмониторинга и который помогает в том числе в задачах пилота Банка России и Росфинмониторинга в рамках поручения президента».

Сам пилот продлится минимум до конца мая, добавил Бушмелев. Его результаты должны будут сформировать базовое понимание необходимых банкам инструментов для проведения криптокомплаенса. Александр Курьянов из Росфинмониторинга при этом отметил: рынок тестирует «сценарии связи именно фиатных операций клиента с его операциями в нефиатном контуре», что может привести к формированию методических рекомендаций или «регуляторики».

Закон о ЦФА был принят в 2020 году, однако, в российском законодательстве до сих пор не установлено, кто может быть провайдером цифровых валют, включая криптомонеты (есть только запрет для резидентов на использование цифровых валют в качестве средства платежа).

26 апреля, 2024

Подписаться на новости BIS Journal / Медиа группы Авангард

Подписаться
Введите ваш E-mail

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных

11.07.2025
Скамеры раздают «советские» дивиденды
11.07.2025
Роскачество исследует механизм финансовых манипуляций в видеоиграх
11.07.2025
Владельцам дата-центров официально запретят майнить?
11.07.2025
Банкирам дадут всего три часа на информирование о киберинциденте
11.07.2025
RED Security SOC: Ландшафт атак становится всё более изощрённым
10.07.2025
От айтишников всё чаще требуют развитых soft skills
10.07.2025
Хакер попытался украсть личность госсекретаря США с помощью ИИ
10.07.2025
Финрегулятор хочет раскрыть имена собственников банков
10.07.2025
«Большая часть компаний начинает инвестировать в ИБ только в ответ на требования извне»
10.07.2025
Telegram эволюционирует, скамеры — тоже

Стать автором BIS Journal

Поля, обозначенные звездочкой, обязательные для заполнения!

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных