Совет ЕС и Европарламент достигли соглашения по ужесточению правил борьбы с отмыванием денег, которые обяжут операторов криптовалют проверять и информировать власти о сделках своих клиентов.

«Совет и Европарламент пришли к предварительному соглашению по частям пакета по борьбе с отмыванием денег, которая направлена на защиту граждан ЕС и финансовой системы ЕС от отмывания денег и финансирования терроризма», — отмечается в заявлении Совета ЕС.

В нём подчеркивается, что «финансовые учреждения, банки, агентства недвижимости, службы управления активами, казино, торговые предприятия играют центральную роль в качестве посредников в системе борьбы с отмыванием денег и противодействия финансированию терроризма, поскольку они имеют привилегированное положение для обнаружения подозрительной деятельности».

Предварительное соглашение расширяет список подотчетных лиц. Новые правила будут охватывать большую часть криптосектора, обязывая всех поставщиков услуг криптоактивов (CASP) проводить комплексную проверку своих клиентов. Это означает, что им придётся проверять информацию о своих клиентах, а также сообщать о подозрительной активности.

Согласно соглашению между Советом ЕС и Европарламентом, CASP должны будут применять меры комплексной проверки клиентов при осуществлении транзакций на сумму от одной тысячи евро.

19 января, 2024

Подписаться на новости BIS Journal / Медиа группы Авангард

Подписаться
Введите ваш E-mail

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных

13.02.2025
Standoff 15: кибербитва в мае соберёт около полусотни команд белых хакеров и защитников со всего мира
13.02.2025
Эксперты ВТБ представили краткий скам-обзор января
13.02.2025
В ближайшем будущем QR-коды будут содержать антифрод-измерение
13.02.2025
Минцифры начинает строить свой маленький валидатор навыков
13.02.2025
Мишустин — о весне в российском телеком-законодательстве
12.02.2025
UniCredit торопится выйти из России
12.02.2025
ФСТЭК России объявила о начале масштабных испытаний статических анализаторов
12.02.2025
АПКИТ: Единственный аккредитованный чип в разы уступает бытовым Intel Core i7
12.02.2025
Ideco: При обеспечении ИБ треть компаний выбирают комплексный подход
12.02.2025
Предоставление силовикам доступа к коммерческим БД конфликтует с законом «О персональных данных»?

Стать автором BIS Journal

Поля, обозначенные звездочкой, обязательные для заполнения!

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных