Совет ЕС и Европарламент достигли соглашения по ужесточению правил борьбы с отмыванием денег, которые обяжут операторов криптовалют проверять и информировать власти о сделках своих клиентов.

«Совет и Европарламент пришли к предварительному соглашению по частям пакета по борьбе с отмыванием денег, которая направлена на защиту граждан ЕС и финансовой системы ЕС от отмывания денег и финансирования терроризма», — отмечается в заявлении Совета ЕС.

В нём подчеркивается, что «финансовые учреждения, банки, агентства недвижимости, службы управления активами, казино, торговые предприятия играют центральную роль в качестве посредников в системе борьбы с отмыванием денег и противодействия финансированию терроризма, поскольку они имеют привилегированное положение для обнаружения подозрительной деятельности».

Предварительное соглашение расширяет список подотчетных лиц. Новые правила будут охватывать большую часть криптосектора, обязывая всех поставщиков услуг криптоактивов (CASP) проводить комплексную проверку своих клиентов. Это означает, что им придётся проверять информацию о своих клиентах, а также сообщать о подозрительной активности.

Согласно соглашению между Советом ЕС и Европарламентом, CASP должны будут применять меры комплексной проверки клиентов при осуществлении транзакций на сумму от одной тысячи евро.

19 января, 2024

Подписаться на новости BIS Journal / Медиа группы Авангард

Подписаться
Введите ваш E-mail

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных

11.11.2024
Расходы на российские софт и хард зачтут с двойным коэффициентом
11.11.2024
Минцифры (не) меняет правила. Как поправки играют сразу в обе стороны
11.11.2024
RED Security: ИБ стала обязательным элементом устойчивого развития бизнеса
11.11.2024
Консорциум для исследований безопасности ИИ-технологий принял сразу четыре новые организации
08.11.2024
В Совфеде прошёл круглый стол на тему страхования киберрисков при утечке ПДн
08.11.2024
Сняться ли австралийцам бенгалы? ВПО атакует кошатников
08.11.2024
Французская компания стала жертвой хакеров. Те требуют выкуп в «багетах»
08.11.2024
Standard Bank признал вину в утечке данных клиентов
08.11.2024
Ideco: За два года российский рынок NGFW показал шестикратный рост
07.11.2024
Более 1500 ИТ-экспертов обсудили рост бизнеса на базе российских технологий на Orion Digital Day

Стать автором BIS Journal

Поля, обозначенные звездочкой, обязательные для заполнения!

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных