Совет ЕС и Европарламент достигли соглашения по ужесточению правил борьбы с отмыванием денег, которые обяжут операторов криптовалют проверять и информировать власти о сделках своих клиентов.

«Совет и Европарламент пришли к предварительному соглашению по частям пакета по борьбе с отмыванием денег, которая направлена на защиту граждан ЕС и финансовой системы ЕС от отмывания денег и финансирования терроризма», — отмечается в заявлении Совета ЕС.

В нём подчеркивается, что «финансовые учреждения, банки, агентства недвижимости, службы управления активами, казино, торговые предприятия играют центральную роль в качестве посредников в системе борьбы с отмыванием денег и противодействия финансированию терроризма, поскольку они имеют привилегированное положение для обнаружения подозрительной деятельности».

Предварительное соглашение расширяет список подотчетных лиц. Новые правила будут охватывать большую часть криптосектора, обязывая всех поставщиков услуг криптоактивов (CASP) проводить комплексную проверку своих клиентов. Это означает, что им придётся проверять информацию о своих клиентах, а также сообщать о подозрительной активности.

Согласно соглашению между Советом ЕС и Европарламентом, CASP должны будут применять меры комплексной проверки клиентов при осуществлении транзакций на сумму от одной тысячи евро.

19 января, 2024

Подписаться на новости BIS Journal / Медиа группы Авангард

Подписаться
Введите ваш E-mail

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных

30.06.2025
Всё связать до 1 июля: «симку», биометрию, «Госуслуги»
30.06.2025
Нейросетям поставили задачу усовершенствовать бюджетный процесс
30.06.2025
Draugnet послужит демократизации отчётности по киберугрозам
30.06.2025
Россиян превращают в дропперов особо изощрённым способом
30.06.2025
Банк России сдал нулевой срез по цифровому рублю
30.06.2025
Половина безопасников хочет приостановить развёртывание GenAI
27.06.2025
«Корыстные цели и низкий уровень правовой культуры». Телеком-лицензии — только в чистые руки
27.06.2025
США опасаются усиления иранских кибератак после авиаударов
27.06.2025
«Можно было бы просто запретить импорт отдельных сегментов». «Аквариус» — о вечном
27.06.2025
ИИ позволяет бороться с телефонными мошенниками, сохраняя тайну связи

Стать автором BIS Journal

Поля, обозначенные звездочкой, обязательные для заполнения!

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных