Совет ЕС и Европарламент достигли соглашения по ужесточению правил борьбы с отмыванием денег, которые обяжут операторов криптовалют проверять и информировать власти о сделках своих клиентов.

«Совет и Европарламент пришли к предварительному соглашению по частям пакета по борьбе с отмыванием денег, которая направлена на защиту граждан ЕС и финансовой системы ЕС от отмывания денег и финансирования терроризма», — отмечается в заявлении Совета ЕС.

В нём подчеркивается, что «финансовые учреждения, банки, агентства недвижимости, службы управления активами, казино, торговые предприятия играют центральную роль в качестве посредников в системе борьбы с отмыванием денег и противодействия финансированию терроризма, поскольку они имеют привилегированное положение для обнаружения подозрительной деятельности».

Предварительное соглашение расширяет список подотчетных лиц. Новые правила будут охватывать большую часть криптосектора, обязывая всех поставщиков услуг криптоактивов (CASP) проводить комплексную проверку своих клиентов. Это означает, что им придётся проверять информацию о своих клиентах, а также сообщать о подозрительной активности.

Согласно соглашению между Советом ЕС и Европарламентом, CASP должны будут применять меры комплексной проверки клиентов при осуществлении транзакций на сумму от одной тысячи евро.

19 января, 2024

Подписаться на новости BIS Journal / Медиа группы Авангард

Подписаться
Введите ваш E-mail

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных

11.07.2025
Скамеры раздают «советские» дивиденды
11.07.2025
Роскачество исследует механизм финансовых манипуляций в видеоиграх
11.07.2025
Владельцам дата-центров официально запретят майнить?
11.07.2025
Банкирам дадут всего три часа на информирование о киберинциденте
11.07.2025
RED Security SOC: Ландшафт атак становится всё более изощрённым
10.07.2025
От айтишников всё чаще требуют развитых soft skills
10.07.2025
Хакер попытался украсть личность госсекретаря США с помощью ИИ
10.07.2025
Финрегулятор хочет раскрыть имена собственников банков
10.07.2025
«Большая часть компаний начинает инвестировать в ИБ только в ответ на требования извне»
10.07.2025
Telegram эволюционирует, скамеры — тоже

Стать автором BIS Journal

Поля, обозначенные звездочкой, обязательные для заполнения!

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных