«Позволят сократить нагрузку на финансовые организации». ГД РФ увеличила порог операций для обязательного контроля

Госдума приняла в третьем чтении поправки к законопроекту, которые увеличивают минимальный порог операции для проверки Росфинмониторингом.

Планка поднимется с 600 тысяч до миллиона рублей. Для сделок с недвижимостью — с 3 млн до 5 млн рублей.

Банк России одобрил новые цифры, так как описанные изменения «позволят сократить нагрузку на финансовые организации и их клиентов, не снижая при этом эффективность российской противолегализационной системы».

Однако с прошлого года против инициативы выступал сам Росфинмониторинг. Его представители утверждали, что есть «значительное количество незаконных финансовых операций в рамках указанных сумм».

7 июля, 2022

Подписаться на новости BIS Journal / Медиа группы Авангард

Подписаться
Введите ваш E-mail

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных

30.06.2025
Всё связать до 1 июля: «симку», биометрию, «Госуслуги»
30.06.2025
Нейросетям поставили задачу усовершенствовать бюджетный процесс
30.06.2025
Draugnet послужит демократизации отчётности по киберугрозам
30.06.2025
Россиян превращают в дропперов особо изощрённым способом
30.06.2025
Банк России сдал нулевой срез по цифровому рублю
30.06.2025
Половина безопасников хочет приостановить развёртывание GenAI
27.06.2025
«Корыстные цели и низкий уровень правовой культуры». Телеком-лицензии — только в чистые руки
27.06.2025
США опасаются усиления иранских кибератак после авиаударов
27.06.2025
«Можно было бы просто запретить импорт отдельных сегментов». «Аквариус» — о вечном
27.06.2025
ИИ позволяет бороться с телефонными мошенниками, сохраняя тайну связи

Стать автором BIS Journal

Поля, обозначенные звездочкой, обязательные для заполнения!

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных