«Позволят сократить нагрузку на финансовые организации». ГД РФ увеличила порог операций для обязательного контроля

Госдума приняла в третьем чтении поправки к законопроекту, которые увеличивают минимальный порог операции для проверки Росфинмониторингом.

Планка поднимется с 600 тысяч до миллиона рублей. Для сделок с недвижимостью — с 3 млн до 5 млн рублей.

Банк России одобрил новые цифры, так как описанные изменения «позволят сократить нагрузку на финансовые организации и их клиентов, не снижая при этом эффективность российской противолегализационной системы».

Однако с прошлого года против инициативы выступал сам Росфинмониторинг. Его представители утверждали, что есть «значительное количество незаконных финансовых операций в рамках указанных сумм».

7 июля, 2022

Подписаться на новости BIS Journal / Медиа группы Авангард

Подписаться
Введите ваш E-mail

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных

11.07.2025
Скамеры раздают «советские» дивиденды
11.07.2025
Роскачество исследует механизм финансовых манипуляций в видеоиграх
11.07.2025
Владельцам дата-центров официально запретят майнить?
11.07.2025
Банкирам дадут всего три часа на информирование о киберинциденте
11.07.2025
RED Security SOC: Ландшафт атак становится всё более изощрённым
10.07.2025
От айтишников всё чаще требуют развитых soft skills
10.07.2025
Хакер попытался украсть личность госсекретаря США с помощью ИИ
10.07.2025
Финрегулятор хочет раскрыть имена собственников банков
10.07.2025
«Большая часть компаний начинает инвестировать в ИБ только в ответ на требования извне»
10.07.2025
Telegram эволюционирует, скамеры — тоже

Стать автором BIS Journal

Поля, обозначенные звездочкой, обязательные для заполнения!

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных