«Позволят сократить нагрузку на финансовые организации». ГД РФ увеличила порог операций для обязательного контроля

Госдума приняла в третьем чтении поправки к законопроекту, которые увеличивают минимальный порог операции для проверки Росфинмониторингом.

Планка поднимется с 600 тысяч до миллиона рублей. Для сделок с недвижимостью — с 3 млн до 5 млн рублей.

Банк России одобрил новые цифры, так как описанные изменения «позволят сократить нагрузку на финансовые организации и их клиентов, не снижая при этом эффективность российской противолегализационной системы».

Однако с прошлого года против инициативы выступал сам Росфинмониторинг. Его представители утверждали, что есть «значительное количество незаконных финансовых операций в рамках указанных сумм».

7 июля, 2022

Подписаться на новости BIS Journal / Медиа группы Авангард

Подписаться
Введите ваш E-mail

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных

14.02.2025
Oracle готова построить «оракул» с помощью ДНК американцев
14.02.2025
Мнение: У владельцев ГИС часто отсутствует чётко выстроенный процесс работы с уязвимостями
14.02.2025
На электронный документооборот полагается лишь 15% малых бизнесов
14.02.2025
Азартные игры — первые по блокировкам
14.02.2025
«Ростех» выдаёт электронные подписи россиянам за границей
13.02.2025
Standoff 15: кибербитва в мае соберёт около полусотни команд белых хакеров и защитников со всего мира
13.02.2025
Эксперты ВТБ представили краткий скам-обзор января
13.02.2025
В ближайшем будущем QR-коды будут содержать антифрод-измерение
13.02.2025
Минцифры начинает строить свой маленький валидатор навыков
13.02.2025
Мишустин — о весне в российском телеком-законодательстве

Стать автором BIS Journal

Поля, обозначенные звездочкой, обязательные для заполнения!

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных