Система должна помочь в отслеживании сомнительных операций. Банки протестировали проект и сейчас ждут деталей реализации.
ЦБ РФ решил вернуться к вопросу о создании межбанковской системы, которая позволит анализировать устройства банковских клиентов для отслеживания сомнительных операций. Регулятор перезапускает проект, а в этом месяце на базе ассоциации «Финтех» должна пройти установочная встреча по теме.
В этой базе Банк России будет собирать информацию от банков о смартфонах, планшетах и компьютерах, с которых клиенты (юрлица) осуществляют переводы через онлайн-банк. База призвана противодействовать отмыванию доходов.
Банки тестировали сервис на финансовых операциях юрлиц, которые имеют признаки сомнительных, и технология показала высокий потенциал. Подозрения могут вызвать операции, которые, например, совершаются разными клиентами с одного устройства и, наоборот, с одного устройства в разных банках.
