Правило, предлагаемое Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) - подразделением Министерства финансов США - позволило бы правоохранительным органам штатов и муниципальных образований тоже запрашивать информацию у банков. Инструкции, принятые после терактов 11 сентября 2001 года, разрешают запрашивать такую информацию через FinCEN только правоохранительным органам федерального уровня.
Больше 6 организаций, включая Ассоциацию американских банкиров (ABA) и Credit Union National Association, назвали этот план опасным расширением процедуры по обмену информацией.
