Дело о преступной группе, которая через обменный пункт Торгово-Строительного Банка (ТСБ) отмыла свыше 5,5 млрд руб., передано в суд, сообщили вчера в Генпрокуратуре. По словам председателя правления ТСБ Виктора Сухотина, к банку следственные органы никаких претензий не предъявляли.
По версии следствия, Вугар Фазиль-оглы Нуриев, Маткерим Мусаев, Ильгар Алиасар-оглы Каримов, Эльданиз Джанали-оглы Халилов, Айдын Анвер-оглы Гамбаев и Сахил Маммедаг-оглы Маммедов осуществляли банковские операции без регистрации.
Следствие установило, что Маткерим Мусаев и Вугар Фазиль-оглы Нуриев, работавшие старшими кассирами пункта обмена валюты ТСБ (банк занимает 437-е место по величине чистых активов — 2,76 млрд руб. на 1 апреля 2011 года, принадлежит Адилю Бахтиозину на 77,19%), находили клиентов, которым нужно было обналичить денежные средства, и заключали с ними договоры в устной форме. После чего переводили деньги на счета подконтрольных фирм, клиентам предоставлялись банковские реквизиты подконтрольных компаний, куда на расчетные счета и заносились деньги для дальнейшего перечисления на счета организаций в Азербайджане для обналичивания и доставки курьерами в Россию.
Маткерим Мусаев и Вугар Фазиль-оглы Нуриев с сентября 2008 по апрель 2010 года провели незаконные операции на 5,47 млрд руб. За эти услуги участники организованной группы взимали комиссию 0,1—0,35% зачисленных на счета средств.
Председатель правления Торгово-Строительного Банка Виктор Сухотин сообщил: «Эти два человека (Маткерим Мусаев и Вугар Фазиль-оглы Нуриев) действительно работали в обменном пункте Торгово-Строительного Банка. То, что они делали, я не знал. Они работали несколько лет, и никаких вопросов к ним никогда не возникало, и никто их не предъявлял».
Материалы уголовного дела прокуратура направила для рассмотрения по существу в Савеловский районный суд года Москвы по месту совершения преступления. По словам Виктора Сухотина, следственные органы никаких претензий банку не предъявляли. «Есть следователи, они разбираются. К банку никаких претензий не было», — заявил г-н Сухотин.
- Стоимость медиауслуг (открыть PDF) -
